| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제68기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 120원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만희 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 |
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| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만희 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 |