| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,076,940 | - 매출액 | 1,470,611 | |
| - 부채총계 | 9,211,740 | - 영업이익 | 101,306 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 75,403 | ||
| - 자본총계 | 865,200 | *주당순이익(원) | 797 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,527,070 | - 매출액 | 1,317,859 | |
| - 부채총계 | 8,664,164 | - 영업이익 | 107,833 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 80,841 | ||
| - 자본총계 | 862,907 | *주당순이익(원) | 854 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,260,697,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제68기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 -> 원안대로 통과 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만희 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 |
- |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장 판사 2012년 수원지방법원 수석 부장 판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석 부장 판사 2017년 서울고등법원 부장 판사 2019년 서울가정법원 법원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만희 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장 판사 2012년 수원지방법원 수석 부장 판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석 부장 판사 2017년 서울고등법원 부장 판사 2019년 서울가정법원 법원장 |