| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제69기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 140원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창수 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 1985년 고려대학교 사회학과 졸업 1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업 2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장 |
| 고경모 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1989년 서울대학교 경영학과 졸업 2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사 2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 유진투자증권 부사장 2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장 |