| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,175,465 | - 매출액 | 1,370,748 | |
| - 부채총계 | 8,214,654 | - 영업이익 | 117,026 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 90,686 | ||
| - 자본총계 | 960,811 | *주당순이익(원) | 966 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,706,300 | - 매출액 | 1,157,859 | |
| - 부채총계 | 7,758,527 | - 영업이익 | 107,071 | ||
| - 자본금 | 537,592 | - 당기순이익 | 80,077 | ||
| - 자본총계 | 947,773 | *주당순이익(원) | 853 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,137,480,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제69기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건(재선임) -> 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임 의 건(재선임) -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창수 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 1985년 고려대학교 사회학과 졸업 1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업 2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장 |
| 고경모 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1989년 서울대학교 경영학과 졸업 2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사 2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 유진투자증권 부사장 2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장 |