| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제71기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 60원 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만희 | 1956-09 | 1 | 재선임 | 1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2021년 서울시립대학교 대외협력부총장 2023년 (現)신한자산신탁 사외이사 |
신한자산신탁(사외이사) |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사 2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사 |
삼성엔지니어링주식회사(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만희 | 1956-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2021년 서울시립대학교 대외협력부총장 2023년 (現)신한자산신탁 사외이사 |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사 2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사 |