| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 470,115 | - 매출액 | 492,443 | |
| - 부채총계 | 246,751 | - 영업이익 | 9,421 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | -14,134 | ||
| - 자본총계 | 223,364 | *주당순이익(원) | -479 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 447,566 | - 매출액 | 449,093 | |
| - 부채총계 | 242,921 | - 영업이익 | 4,804 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | -14,834 | ||
| - 자본총계 | 204,645 | *주당순이익(원) | -526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명, 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집공고
2019-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원우 | 1959-03 | 2 | 재선임 |
전)동국통운 하역팀장
인터지스 상무 현)인터지스 대표이사 |
| 이상석 | 1966-03 | 2 | 재선임 |
전)인터지스 기획팀장
인터지스 기획실장 현)인터지스 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 재선임 |
전)제28회 사법시험 합격
인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검창철 검사 현)최해종 법률사무소 |
최해종 법률사무소 대표 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해종 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)제28회 사법시험 합격
인천지방검찰청 검사 마산지방검찰청 검사 서울지방검찰청 검사 현)최해종 법률사무소 |