| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로9번길46, 관정빌딩 회의실(28층) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건 - 제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 재선임 |
2010~2011 부산진 세무서장
2011~현재 세무법인 인성 대표이사 |
세무법인 인성 대표이사 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 2010~현재 이촌회계법인 부산지점 대표 | 이촌회계법인 부산지점대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인수 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2010~2011 부산진 세무서장
2011~현재 세무법인 인성 대표이사 |
| 이재홍 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~현재 이촌회계법인 부산지점 대표 |