| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 이익배당 : 1주당 현금배당금 100원(예정) (2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황진효 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 86.10 제28회 사법시험 합격 04.02 울산지방법원 부장판사 06.02 부산지방법원 부장판사 09.03 법무법인 국제 변호사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진효 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 86.10 제28회 사법시험 합격 04.02 울산지방법원 부장판사 06.02 부산지방법원 부장판사 09.03 법무법인 국제 변호사(現) |