| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-01-13 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부산 중구 충장대로 9번길 66 한국선원센터 대회의실(4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 나.부의 안건 ①제1호 의안 : 최우일 사내이사 선임의 건 ②제2호 의안 : 박성도 사내이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우일 | 1965-11 | 1 | 신규선임 | 91.03 동국제강 입사 18.07 동국제강 구매실장 20.01 동국제강 일본법인장 24.01 동국제강 영업실장 25.12 인터지스 부사장(現) |
| 박성도 | 1973-06 | 2 | 신규선임 | 10.06 인터지스 입사 15.01 인터지스 기획팀장 17.01 인터지스 총무/인사팀장 24.01 인터지스 북항운영팀장 25.12 인터지스 경영전략본부장(現) |