| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,631 | - 매출액 | 708,979 | |
| - 부채총계 | 203,070 | - 영업이익 | 19,761 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 10,489 | ||
| - 자본총계 | 296,561 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 446,055 | - 매출액 | 655,839 | |
| - 부채총계 | 179,401 | - 영업이익 | 9,865 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 3,205 | ||
| - 자본총계 | 266,654 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,821,413,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제70기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 98.7 | 1.3 | ※이익배당: 1주당 현금배당금 100원(예정) |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 | 가결 | 59.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안: 독립이사에 관한 규정 변경의 건 | 가결 | 59.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안: 배당기준일 관련 규정 변경의 건 | 가결 | 59.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안: 부칙 규정 변경의 건 | 가결 | 59.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 남동성 사외이사 선임의 건 | 가결 | 59.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 최형도 사외이사 선임의 건 | 가결 | 59.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원외 위원이 되는 사외이사 후보 곽인섭 |
가결 | 21.6 | 90.5 | 9.5 | - 3%룰 적용 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호 의안: 남동성 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 21.8 | 91.5 | 8.5 | - 3%룰 적용 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-2 | 보통결의 | 제5-2호 의안: 최형도 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 21.8 | 91.3 | 8.7 | - 3%룰 적용 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) |
(주)화승알앤에이 사외이사 |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) |
- |
| 곽인섭 | 1956-08 | 2 | 신규선임 | 2007 부산지방해양수산청장 2010 국토해양부 물류항만실장 2011 해양환경공단 이사장 2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) |
| 곽인섭 | 1956-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 부산지방해양수산청장 2010 국토해양부 물류항만실장 2011 해양환경공단 이사장 2025-현재 (주)팬스타라인닷컴 고문(現) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||