| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,998 | - 매출액 | 42,493 | |
| - 부채총계 | 7,721 | - 영업이익 | 2,772 | ||
| - 자본금 | 8,031 | - 당기순이익 | 2,925 | ||
| - 자본총계 | 51,276 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 803,092,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제33기(2018.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건
→ 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2019.03.18) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제3-1호:사내이사 박인준 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회
승인절차를 거쳐 2019년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인준 | 1988-12 | 2년 | 신규선임 |
現제룡전기㈜ 전략기획실장
現제룡산업㈜ 전략기획실장 |