| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,293 | - 매출액 | 45,214 | |
| - 부채총계 | 8,236 | - 영업이익 | 5,741 | ||
| - 자본금 | 8,031 | - 당기순이익 | 5,583 | ||
| - 자본총계 | 56,056 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 803,092,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제34기(2019.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건
→ 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2020.03.16) 제2호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제2-1호:사내이사 박종태 재선임 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호:사내이사 김현순 재선임 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 ㆍ제3-1호:감사 박승윤 재선임 건 → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
절차를 거쳐 2020년 3월 16일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. - 제3호 의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도 채택, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등의 방법으로 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조의 준용 규정에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사의 권리의무가 유지됨을 알려 드립니다. - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업 으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조) |
|||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 |
現제룡전기㈜ 대표이사
現제룡산업㈜ 대표이사 |
| 김현순 | 1957-07 | 2년 | 재선임 |
現제룡전기㈜ 전무이사
現제룡산업㈜ 감사 |