| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 1,000원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무 제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025.03.17(월) |
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| ※관련공시 | 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인준 | 1988-12 | 2년 | 재선임 | 現제룡전기 사장 現제룡산업 사장 |