| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 ㈜이엠티 충주공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자: 장후이칭) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 허춘화) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 추후 변동상황 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장후이칭 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 현재 ㈜이엠티 기타비상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허춘화 | 1984-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현재 ㈜이엠티 감사 |