| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
충북 충주시 대소원면 첨단산업 3로 85-1
(주)이엠티 충주공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항 제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유상열 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상열 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 현) 이엠티 대표이사 |