| 2020년 10월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13.현물출자로 인한 우회상장 해당여부&cr;- 현물출자가 있는지 여부 | 해당내용정정 | 아니오 | 예 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; | 추가기재 | - |
- 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 금전채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다 현금 납입 : 643,796,500원, 금전채권 : 290,000,000원 (채권변제기 : 2020년 11월 3일, 2020년 11월 11일) - 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인하였습니다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 10월 30일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 이엠티 | |
| 대 표 이 사 : | 유상열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 | |
| (전 화)043)857-5533 | ||
| (홈페이지)http://www.emtcorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유상열 |
| (전 화) 043)857-5533 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;- 신주에 대한 주금납입은 제3자배정 대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 금전채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하여 처리하는 것입니다
현금 납입 : 643,796,500원, 금전채권 : 290,000,000원 (채권변제기 : 2020년 11월 3일, 2020년 11월 11일)
- 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이
회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인하였습니다.&cr;
가. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;나. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr;
다. 신주의 발행가액 산정 근거&cr;상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(2,018.22원)로 하여 할인율(10%)을 적용하여 산정하였습니다.&cr;&cr;- 발행가액 산정내역 (단위 : 원, 주)
| 거래일자 | 당일종가 | 거래량 | 거래금액 | 비고 |
| 2020-10-19 | 2,145 | 609 | 1,306,305 | - |
| 2020-10-16 | 2,090 | 2,500 | 5,225,000 | - |
| 2020-10-15 | 1,900 | 2,171 | 4,124,900 | - |
| 합계 | 5,280 | 10,656,205 | - | |
| 기준주가 | 2,018.22 | - | ||
| 할인율 | 10% | - | ||
| 발행단가 | 1,820 | 호가미만 절상 | ||
- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.&cr;- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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