| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 루더센(중임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 자오카이(신임) 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 장후이칭(중임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보자 허춘화(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (3억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 루더센 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2004 ~ 2017 Companhia Vale do Rio Doce. 영업총감 2017 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재 |
| 자오카이 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 2009 ~ 2010Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. R&D엔지니어 2010 ~ 2012Duoyuan Global Water Inc, 영업경리 2012 ~ 2014 Pulead Technology Industry Co. Ltd, 영업경리 2014 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 사업부장 |
| 장후이칭 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 2002 ~ 2012Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. 부총경리 2013 ~ 현재Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허춘화 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2007.01 - 2011.11 래특영(우한)광전기술유한회사, 국제영업과/경리 2012.02 - 2013.08 베이징당승재료과학기술주식유한회사, 비서실/총경리비서 2014.02 - 현재까지 래특영(우한)광전기술유한회사, 물류부/총감 |