| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,569 | - 매출액 | 5,966 | |
| - 부채총계 | 19,317 | - 영업이익 | -5,523 | ||
| - 자본금 | 7,484 | - 당기순이익 | -6,237 | ||
| - 자본총계 | 3,252 | *주당순이익(원) | -428 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고안건> 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결(승인) - 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 루더센(중임) ▶ 원안대로 가결(승인) 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 자오카이(신임) ▶ 원안대로 가결(승인) 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보자 장후이칭(중임) ▶ 원안대로 가결(승인) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보자 허춘화(중임) ▶ 원안대로 가결(승인) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) ▶ 원안대로 가결(승인) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) ▶ 원안대로 가결(승인) |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집 결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 루더센 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 2004 ~ 2017 Companhia Vale do Rio Doce. 영업총감 2017 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재 |
| 자오카이 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 2009 ~ 2010Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. R&D엔지니어 2010 ~ 2012Duoyuan Global Water Inc, 영업경리 2012 ~ 2014 Pulead Technology Industry Co. Ltd, 영업경리 2014 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 사업부장 |
| 장후이칭 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 2002 ~ 2012Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. 부총경리 2013 ~ 현재Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허춘화 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2007.01 - 2011.11 래특영(우한)광전기술유한회사, 국제영업과/경리 2012.02 - 2013.08 베이징당승재료과학기술주식유한회사, 비서실/총경리비서 2014.02 - 현재까지 래특영(우한)광전기술유한회사, 물류부/총감 |