| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(3억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||