1. 산업의 특성당사는 2차전지의 4대 소재중 하나인 양극재 소재를 공급하는 전문기업으로서, 전구체를 직접 생산 공급하고 있으며, 폐전지, 폐양극재를 회수하여 고가금속을 추출 재사용함으로써, 환경친화적이면서 원가절감을 도모하고 있습니다.
중국시장을 중심으로한 전기자동차 시장 및 ESS 시장의 급성장은, 소재업체에게 많은 기회와 위기를 동시에 직면하게 하고 있으며, 당사는 시장변화에 발빠르게 대응하기 위해, 중국과의 협업 관계를 강화해 왔습니다.
소재산업의 특성상, 판매가격은 어느 한 개별기업이 독자적으로 제시하기는 어렵고, 시장가격이 형성되는 데로 주어지는 바, 수익성이 높은Ni-rich NCA 등 고부가가치 제품을 개발하여 글로벌 경쟁력을 갖추는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다.
2. 산업의 성장성 코발트 가격 상승 등으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, 전기자동차 시장의 확대에 따라 1회 충전당 주행거리 확대를 위해 상대적으로 에너지밀도가 높은 NCM/NCA로 채용을 전환하고 있으며, 시장의 성장성도 NCM/NCA를 주축으로 변화하고 있습니다
① NCA
고도의 합성 기술력을 요하는 NCA의 이차전지 배터리셀 설계 능력 향상 및 리튬이온 이차전지의 전반적인 성능향상에 힘입어, 노트북, 전동공구, 전동 오토바이, 청소기용 배터리 셀 등에서 NCA가 많이 채용되고 있습니다. 새로운 적용처의 확대와 고용량 하이니켈계의 수요 증가에 따라 xEV 등 전 분야에서 수요가 급격하게 증가할 전망입니다.
② NCMxEV, ESS 등 전 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 하이니켈계 소재 중심으로 지속 성장할 예정입니다.
③ LCOLCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며 코발트 시세 변동과 매우 밀접한 특성을 지니고 있기 때문에 전기차 시장내에서의 수요 증가는 어려울 것으로 예상 됩니다.
④ LMO지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 'LEAF'는 2016년 발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 배터리셀로 전환했으며, 주행거리 연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 시장의 성장은 제한적일 것으로 예상 됩니다.
⑤ LFPLFP는 최근 중국의 내수 시장을 중심으로 시장 규모가 상승 중에 있으나 하이니켈과같은 삼원계 배터리 대비 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 글로벌 전기차 시장 내에서의 성장은 제한적일 것으로 예상 됩니다.
3. 경기변동의 특성 당사가 제조및판매하는 양극재용전구체는 현재 노트북 및 스마트폰등의 배터리인 이차전지의 주요핵심소재로서 전방산업인 IT산업과의 높은 상관관계를 갖고 있습니다. IT기기는 경기호황시에는 완제품 수요증가와 재고비축으로 인해 세트업체로부터 주문량이 급증하지만, 불황시에는 완제품수요 감소와 재고 감축으로 인해 급격히 수요가 감소합니다. 소재산업의 특성상, 경기변동영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황에 후행하는 경우가 많습니다.4. 경쟁요소리튬이차전지시장은 최근 자동차용을 중심으로 시장이 급성장하고 있습니다. 이러한 시장성장에 발맞춰 당사도 월150톤 규모에서 월 500톤 규모로 증설을 완료하였으며 글로벌 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 주요 판매 대상은 리튬이차전지의 양극재용 니켈코발트망간(NCM) 계열의 전구체이며, IT용 소형전지에서 전기차 및 대용량에너지 저장장치 등 중대형 리튬이차전지 수요가 커짐에 따라 소재의 가격 경쟁력이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 따라서, 연구개발 기초 단계부터 고객사 등에 샘플을 제공하여 계약 체결을 위해 영업활동을 수행하고 있으며, 이에 따른 "공동기술개발"이 주 영업 형태입니다. 동사 기술의 라이센싱에 대한 영업활동은 대표이사를 비롯한 전담 영업팀이 수행하고 있습니다
(2) 시장점유율
동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
당사는 이차전지 양극재용 전구체 생산 및 판매를 하고 있습니다. 동사가 속한 축전지 제조업은 일차전지, 이차전지, 연료전지 등으로 분류됩니다. 이중 이차전지는 한 번 사용하고 폐기하는 일차전지와 달리 충전 및 방전을 통해 반복사용이 가능한 전지로서 경제적이며, 환경친화적인 미래의 신성장동력 산업의 핵심입니다. 대표적인 이차전지로는 니켈-카드뮴전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH), 리튬-이온전지(Li?ion Battery), 리튬-폴리머전지(Li-Polymer Battery) 등이 있으며, 리튬-이온전지 및 리튬폴리머전지 시장이 동일 부피당 낮은 중량, 높은 에너지밀도, 안전성 문제 해소 등으로 인해 시장을 주도하고 있으며, 최근 시장이 빠르게 확대되는 하이브리드 자동차 관련 전지시장도 니켈수소전지 중심에서 리튬-이온폴리머 전지로 분화되고 있습니다.
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표
※본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 14 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 13 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 3,863,678,500 | 7,249,962,048 | |||
| 현금및현금성자산 | 828 | 1,676,671,606 | 3,227,615,513 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 4,8,28 | 1,114,519,581 | 949,598,500 | ||
| 재고자산 | 6 | 851,656,862 | 2,945,278,705 | ||
| 기타자산 | 7 | 220,830,451 | 127,469,330 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 13,669,506,354 | 14,470,329,170 | |||
| 유형자산 | 9,10,18 | 13,654,670,013 | 14,428,757,869 | ||
| 무형자산 | 11 | 9,054,814 | 11,906,616 | ||
| 기타비유동금융자산 | 8,12,28 | 5,781,527 | 29,664,685 | ||
| 자산총계 | 17,533,184,854 | 21,720,291,218 | |||
| 부채 | - | - | |||
| Ⅰ.유동부채 | 17,215,474,845 | 13,040,487,642 | |||
| 매입채무및기타채무 | 13,28,30 | 1,359,956,750 | 661,816,311 | ||
| 차입금 | 15,18,28,30 | 83,310,000 | 333,240,000 | ||
| 기타유동부채 | 14,30 | 4,827 | - | ||
| 계약부채 | 14 | 15,762,439,665 | 12,032,363,305 | ||
| 리스부채 | 10,15,18,28,30 | 9,763,603 | 13,068,026 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 116,228,905 | 193,899,641 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 16,30 | 36,718,417 | 36,718,417 | ||
| 장기차입금 | 15,18,28,30 | - | 83,310,000 | ||
| 확정급여부채 | 17 | 65,833,997 | 60,194,733 | ||
| 장기리스부채 | 10,15,18,28,30 | 13,676,491 | 13,676,491 | ||
| 부채총계 | 17,331,703,750 | 13,234,387,283 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 12,807,152,000 | 12,807,152,000 | |||
| Ⅱ.자본잉여금 | 30,644,103,057 | 30,643,854,657 | |||
| Ⅲ.자본조정 | - | - | |||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | |||
| Ⅴ.이익잉여금(결손금) | 20 | (43,249,773,953) | (34,965,102,722) | ||
| 자본총계 | 201,481,104 | 8,485,903,935 | |||
| 부채및자본총계 | 17,533,184,854 | 21,720,291,218 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 14 (당)기 | 제 13 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 5 | 9,668,750,104 | 29,752,470,724 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 22 | 15,303,662,253 | 33,841,505,397 | ||
| Ⅲ.매출총이익(손실) | (5,634,912,149) | (4,089,034,673) | |||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 21,22 | 1,589,524,882 | 1,736,451,421 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (7,224,437,031) | (5,825,486,094) | |||
| Ⅵ.금융손익 | (963,776,261) | (1,999,438,349) | |||
| 금융수익 | 23,29 | 75,806,843 | 857,977,517 | ||
| 금융비용 | 23,29 | (1,039,583,104) | (2,857,415,866) | ||
| Ⅶ.기타손익 | 9,449,687 | (443,144,339) | |||
| 기타수익 | 24 | 138,754,110 | 129,909,070 | ||
| 기타비용 | 24 | (129,304,423) | (573,053,409) | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | (8,178,763,605) | (8,268,068,782) | |||
| Ⅸ.법인세비용 | 25 | - | - | ||
| Ⅹ.당기순이익(손실) | (8,178,763,605) | (8,268,068,782) | |||
| XI.기타포괄손익 | 1,546,962 | 3,022,245 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,546,962 | 3,022,245 | |||
| XII.총포괄손익 | (8,177,216,643) | (8,265,046,537) | |||
| XIII.주당손익 | - | - | |||
| 기본주당이익(손실) | 26 | (319) | (323) | ||
- 결손금처리계산서(안)
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이엠티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 12,807,152,000 | 30,643,854,657 | (35,293,631,802) | 815,374,855 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (8,596,597,862) | (8,596,597,862) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (1,546,962) | (1,546,962) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 12,807,152,000 | 17,693,229,319 | (30,644,103,057) | 8,157,374,855 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 12,807,152,000 | 17,693,229,319 | (30,644,103,057) | (143,721,738) |
| 총포괄손익: | - | |||
| 당기순이익(손실) | - | - | (8,178,763,605) | (8,178,763,605) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,546,962 | 1,546,962 | ||
| 유상증자 | - | 248,400 | - | 248,400 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 12,807,152,000 | 17,693,477,719 | (38,821,319,700) | 201,481,104 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이엠티 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,627,791,791) | (2,637,344,796) | ||
| (1) 영업활동에서 창출된 현금흐름 | (1,565,438,386) | (844,672,749) | ||
| (2) 이자의 수취 | 9,688,445 | 30,538,189 | ||
| (3) 이자의 지급 | (72,041,850) | (1,823,210,236) | ||
| (4) 법인세의 환급(지급) | - | - | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,406,093) | (449,159,364) | ||
| 단기대여금의 감소 | - | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 24,774,000 | 18,000,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (30,767,366) | (459,734,364) | ||
| 무형자산의 취득 | (912,727) | (10,925,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 80,253,977 | 5,602,059,055 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | - | ||
| 리스부채의 상환 | (3,304,423) | (38,236,783) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (3,776,500,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | - | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 83,310,000 | (8,856,160,000) | ||
| 유상증자 | 248,400 | 18,272,955,838 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (1,550,943,907) | 2,515,554,895 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 3,227,615,513 | 712,060,618 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 1,676,671,606 | 3,227,615,513 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 집행 내역 없음 |
| 최고한도액 | 3억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5천만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 집행 내역 없음 |
| 최고한도액 | 5천만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치) ①(현행과 동일) ②이 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000 주로 한다
제8조(주권의발행과종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.
제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제 5조의 발행 예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 400,000주로 한다. ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 3%로 한다. ④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선 배당한다. ⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 우선주식은 발행일로부터 5 년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식의 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 또는 신규발행주식수 5백만주를 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 또는 신규발행주식수 5백만주를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 또는 기관투자자, 및 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신규사업에의 진출 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영, 기술, 판매 등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 금융기관, 기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자 하는 국내외의 금융기관, 기관투자자 및 그 상배당에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 50 또는 신규발행주식수 5백만주를 초과하지 않는 범위 내에서 차입금 상환, 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 11. 발행주식총수의 100분의 50 또는 신규발행주식수 5백만주를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 ③ (생략) ④ (생략)
제11조 (주식매수선택권) ①…..100분의 3…..(생략) ②생략 ③생략 ④ …..최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및….. ….. 에게는 부여할 수 있다.
⑤생략 ⑥생략 ⑦생략 ⑧생략 ⑨……… 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제12조(신주의 배당기산일) (생략)
제13조(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발생주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.
제14조(명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ②(생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④(생략)
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사의 명의개서대리인 또는 회사에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항에 정한 사항에변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①(생략) ②(생략) ③….. 이사회의 결의로 3월을 경과하지 ………….이사회의 결의로 3월내로 정한 날에…………..
제17조(전환사채의 발행) ①(생략) 1.(생략) 2 신규사업에의 진출 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
3.(생략) 4. 회사의 경영, 기술, 판매 및 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달 등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자하는 국내외의 금융기관 ,기관투자자 및 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 5.(생략) 6. 차입금 상환, 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위하여 국내외 금융기관 ,기관투자자, 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 7. 해외에서 외국투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 8. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ②(생략) ③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 익일부터 ④ 관하여는 제12조의 규정을 준용한다
제18조(신주인수권부사채의 발행) ①(생략) 1.(생략) 2. 신규사업에의 진출 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.(생략) 4. 회사의 경영, 기술, 판매 및 신규 사업에의 진출 또는 사업의 확장을 위한 자금의 조달 등과 관련하여 당 회사와 전략적 제휴관계에 있거나 전략적 제휴관계를 맺고자하는 국내외의 금융기관 ,기관투자자 및 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5.(생략) 6. 차입금 상환, 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위하여 국내외 금융기관 ,기관투자자, 법인 또는 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 7.( 해외에서 외국투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 8.( 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②(생략) ③(생략) ④(생략) ⑤ …….관하여는 제12조의 규정을 준용한다
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제20조(소집시기) ①(생략) ②……… 3월……. 제21조(소집권자) ①(생략) ②…… 제35조의 규정을 준용한다
제22조(소집통지 및 공고) ① (생략) ② 위 기간은 그 회의 전에 회사의 주주 전원의 서면 동의로 단축될 수 있다.
제23조(소집지) (생략)
제24조(의장) ①(생략) ②…… 제35조의 규정을 준용한다
제25조(의장의 질서유지권) (생략)
제26조(주주의 의결권) (생략)
제27조(상호주에 대한 의결권 제한) (생략)
제28조(의결권의 불통일행사) (생략)
제29조(의결권의 대리행사) (생략)
제30조(주주총회의 결의방법) (생략)
제31조(주주총회의 의사록) ①주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.
제33조(이사의 선임) (생략)
제34조(이사의 임기 및 보선) ①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다. ②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 이사회 의장이 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사회 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
제39조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생략)
제40조(이사회의 의사록) (생략)
제37조(이사의 보수와 퇴직금) (생략)
제41조(상담역 및 고문) …….고문을 둘 수 있다.
제42조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제43조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
제44조(감사의 수) ①회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제46조의 2(감사의 임기) ① 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결산시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제46조(감사의 보선) ……………정관 제44조에서 정하는………
제47조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의…..이하생략… ② 생략 ③ 생략
제7장 회계 제50조(사업년도) (생략)
제51조(재무제표 등의 작성.비치) ①회사의 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
1.대차대조표 2.손익계산서 3.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
②대표이사는 정기주주총회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④대표이사는 제1항 각 호의 서류와 ……..이하생략.. ⑤대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제52조(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
제53조(이익금의 처분) (생략)
제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②(생략) ③(생략)
제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①(생략) ②(생략)
제8장 부칙 제1조(생략) 제2조(생략) 부칙(2010.03.25.) (생략) 부칙(2012.03.19.) (생략) 부칙(2012.04.16.) (생략) 부칙(2013-03-18) (생략) 부칙(2015-02-23) (생략)
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제3조(본점의 소재지 및 지점의 설치) ①(현행과 동일) ②……………………………………………………………………………공장,………………………………………… 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다
제8조(주식의 종류) ①회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
제8조의 2(종류주식의 수와 내용) ①회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식총수의 2분의1 범위 내로 한다. ②회사가 발행할 종류주식은 의결권이 있는 것과 의결권이 없는 것으로 구분하며 발행시 이사회 결의로 정한다. ③이익배당에 관한 우선주식에 대하여는 액면금액의 연 3% 이상으로 발행시 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ④이 회사가 발행할 이익배당에 관한 우선주식은 발행시 이사회의 결의에 의해 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. ⑤이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회의 결의로 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. ⑦제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
제8조의 3(전환주식) ①이 회사는 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다. ②전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 전환비율은 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. ③전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년이내의 범위에서 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.
④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
제8조의 4 (상환주식) ①이 회사는 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 이사회결의로 본조의 범위 내에서 가액, 기간, 방법 등의 구체적인 조건 및 내용을 정하여 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 주식을 발행할 수 있다. ②이 회사는 종류주식의 발행시 이사회결의로 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. ③상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액(있는 경우)을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당율, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시 이사회결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. ④상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. ⑤주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있고, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있으며, 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환 할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 구체적인 상환 방법 및 기준 등에 대해서는 이사회의 결의에서 정하는 바에 따르되, 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑥이 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 1개월 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻, 상환대상주식을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 하며 위 기간이 만료된 때에 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. ⑦주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 1개월 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 하며 회사는 위 기간이 만료된때에 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. ⑧제8조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우, 이사회의 결의로 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다. ⑨본조에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
제10조(신주인수권) ①(현행과 동일)
②(현행과 동일)
1. ..……………………………….의 규정에 따라………………………… ……………………………………………………………………………………. 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 4. ………………………………………………………………………………………………………………의 규정에 따라 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)를 ……………. 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 또는 기관투자자, 및 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신규사업에의 진출 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 업무제휴, 재무구조개선, 대규모 시설투자, 시장개척 등 경영상 필요에 의해 개인 또는 법인 등에게 제3자 배정방식으로 이사회결의로 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. (삭제)
10. (삭제)
11. (삭제)
③ (현행과 동일) ④ (현행과 동일)
제10조의 3(주식매수선택권) ①…..100분의 3의…..(생략) ②현행과 동일 ③현행과 동일 ④…..최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 같은 항 제6호의 주요주주 및….. ….. 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤현행과 동일 ⑥현행과 동일 ⑦현행과 동일 ⑧현행과 동일 ⑨ ……….관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
제10조의 2(신주의 배당기산일) (현행과 동일)
제10조의 4(주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다
제11조(명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ②(현행과 동일) ③…………………………………………………. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④(현행과 동일)
제15조 (삭제)
제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①(현행과 동일) ②(현행과 동일) ③……이사회의 결의로 3개월을 경과하지…… …..이사회의 결의로 정한 날에…..
제13조(전환사채의 발행) ①(현행과 동일) 1.(현행과 동일) 2………업무제휴, 재무구조개선, 대규모 시설투자, 시장개척 등 경영상 필요에 의해 개인 또는 법인 등에게 전환사채를 발행하는 경우
3.(현행과 동일) 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
5.(현행과 동일) 6.(삭제)
7.(삭제)
8.(삭제)
②(현행과 동일) ③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1개월이 경과한 날부터 ④…….관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다 제14조(신주인수권부사채의 발행) ①(현행과 동일) 1.(현행과 동일) 2 ……… 업무제휴, 재무구조개선, 대규모 시설투자, 시장개척 등 경영상 필요에의 개인 또는 법인 등에게 신주인수권사 를 발행하는 경우. 3.(현행과 동일) 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
5.(현행과 동일) 6.(삭제)
7.(삭제)
8.(삭제)
②(현행과 동일) ③(현행과 동일) ④(현행과 동일) ⑤……..관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다
제14 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다
제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 ………………………………………………..
제16조(소집시기) ①(현행과 동일) ②……..3개월………. 제17조(소집권자) ①(현행과 동일) ②…… 제33조의 규정을 준용한다
제18조(소집통지 및 공고) ③ (현행과 동일) ④ 의결권있는 발행주식총수의 100분1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. ③이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고 하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다.
제19조(소집지) (현행과 동일)
제20조(의장) ③ (생략) ④ … 제33조의 규정을 준용한다
제21조(의장의 질서유지권) (현행과 동일)
제22조(주주의 의결권) (현행과 동일)
제23조(상호주에 대한 의결권 제한) (현행과 동일).
제24조(의결권의 불통일행사) (현행과 동일)
제25조(의결권의 대리행사) (현행과 동일)
제26조(주주총회의 결의방법) (현행과 동일)
제27조(주주총회의 의사록) ①주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
제28조(이사의 수) ①………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제29조(이사의 선임) (현행과 동일)
제30조(이사의 임기) ① (현행과 동일)
② (삭제)
제31조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제32조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.
제33조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②사장, …………………………………………………………………………………….. 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제33조의 2(이사의 보고의무) ① (삭제).
② (삭제)
③ (삭제)
④ (현행과 동일)
제34조(이사. 감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
제35조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다
제36조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 동일)
제37조(이사회의 의사록) (현행과 동일)
제38조(이사의 보수와 퇴직금) (현행과 동일)
제39조(상담역 및 고문) …….고문 약간명을 둘 수 있다.
제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 하며, 상법 제542조 10에 의한 경우에는 상근으로 한다 ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
제40조의 2(감사의 임기) ① 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② (삭제)
제40조의 3(감사의 보선) ……………정관 제40조에서 정하는………
제40조의 4(감사의 직무) ① 감사는 이회사의…..이하생략… ② 현행과 동일 ③ 현행과 동일 ④ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다 ⑤ 제4항의 청구를 하였는데도 이사회 소집권자가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다..
제40조의 5(감사록) (현행과 동일)
제40조의 6(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제7장 계산 제41조(사업년도) (현행과 동일)
제42조(재무제표 등의 작성.비치 등) ①이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1.(현행과 동일) 2.(현행과 동일) 3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③(현행과 동일)
④대표이사는 제1항의 서류와…………………… ⑤대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다. ⑥(삭제)
제42조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인(단, 감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회가 선정한 외부감사인)을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제43조(이익금의 처분) (현행과 동일)
제44조(이익배당) ①이익은 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②(현행과 동일) ③(현행과 동일)
제45조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①(현행과 동일) ②(현행과 동일)
제8장 부칙 제1조(현행과 동일) 제2조(현행과 동일) 부칙(2010.03.25.) (현행과 동일) 부칙(2012.03.19.) (현행과 동일) 부칙(2012.04.16.) (현행과 동일) 부칙(2013-03-18) (현행과 동일) 부칙(2015-02-23) (현행과 동일) 부칙(2022-03-30) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.
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자구수정
상법 제344조 적용
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
자구수정
주식.사채 등의 전자등록에 관한 법율적용
자구수정
주식.사채 등의 전자등록에 관한 법율적용
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상법542조의4 적용
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자구수정
상법제400조 제2항적용
자구수정
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※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장후이칭 | 67.09.06 | - | - | - | 이사회 |
| 손휘 | 81.08.01 | - | - | - | 이사회 |
| 위지윈 | 85.07.11 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장후이칭 | 부총재 | 2013 ~ | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 부총재 | - |
| 손 휘 | 전구체사업부 총감 | 2019 ~ | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 전구체 사업부 총감 | - |
| 위지윈 | 재무책임자 | 2023 ~ | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 재무 책임자 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장후이칭 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 손휘 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 위지윈 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 기업경영 및 기업성장을 위해 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항