| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,984 | - 매출액 | 9,122 | |
| - 부채총계 | 17,303 | - 영업이익 | -6,638 | ||
| - 자본금 | 12,807 | - 당기순이익 | -7,477 | ||
| - 자본총계 | 681 | *주당순이익(원) | -292 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 장후이칭 선임의 건(재선임) 제2-2호 기타비상무이사 손휘 선임의 건(신규선임) 제2-3호 기타비상무이사 위지인 선임의 건(신규선임) : 원안대로 가결 제3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안: 감사 허춘화 선임의 건(재선임) : 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) : 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) :원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집 결의 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장후이칭 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 2002-2012 Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd 부총경리 2013 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 부총재 |
| 손휘 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 2008.06 - 2019.04 Wanhua Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 연구원, 품질관리자 역임 2019.06 - 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 전구체 사업부 총감 |
| 위지윈 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | 2020.03 - 2023. 07 Beijing Ronbay ew Energy Technology Co., Ltd 투자총괄 관리자 2022.07 ~ 현재 Tianjin Scoland Technology Co., Ltd 감독관 2023.08 ~현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 재무책임자 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허춘화 | 1984-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2014.02 ~ 현재 래특영(우한) 광전기술유한회사, 물류부/총감 2012.02 - 2013.08 베이징다승재료과학기술주식유한회사 비서실/총경리 비서 2007.01-2011.11 :래특영(우한)광전기술유한회사 국제영업과/경리 |