| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||