| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 이사 선임 세부안건 추가(기타비상무이사 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 의결사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호:사내이사 유상열 재선임의 건 -제4-2호 : 기타비상무이사 장후이칭 재선임 -제4-3호: 기타비상무이사 위지인 신규 선임 제5호 의안 : 감사 허춘화 재선임 제6호 의안:결산월 변경의 건 제7호 의안: 결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 |
| 이사회의사록 | 2026.02.13 이사회의사록 | 2026.03.11 이사회 의사록 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 (주)이엠티 충주공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안: 사내이사 유상열 재선임의 건 | 제4호 의안 : 이사선임의 건 |
| 4-2 | 제4-2호 의안: 기타비상무이사 장후이칭 재선임 | 제4호 의안 : 이사선임의 건 |
| 4-3 | 제4-3호 의안: 기타비상무이사 위지인 신규 선임 | 제4호 의안 : 이사선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안: 감사 허춘화 재선임 | - |
| 6 | 결산월 변경의 건 | - |
| 7 | 결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상열 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 2011.01 ~ 현재 이엠티 대표이사 2005.9 ~ 2010.12 ㈜앨엔에프 신소재 사업부장(겸) 우시 광미래 유한공사 총경리 2002.11 ~ 2005.08 JAMR(Canada and China Joint Company)의 기술고문 1989.06 ~ 1996. 06 삼성SDI 종합연구소 책임연구원 근무 |
| 장후이칭 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 2013 ~ 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 부총재 2002-2012 Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd 부총경리 |
| 위지윈 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 2022.07 - 현재 Tianjin Scoland Technology Co., Ltd. 감독관 2023.08 - 현재 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 재무 책임자 2020.03 - 2023. 07 Beijing Ronbay New Energy Technology Co., Ltd 투자 총괄 관리자 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허춘화 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 2014.02 ~ 현재 래특영(우한) 광전기술유한회사, 물류부/총감 2012.02 -2013.08 베이징다승재료과학기술주식유한회사 비서실/총경리 비서 2007.01-2011.11 : 래특영(우한)광전기술유한회사 국제영업과/ 경리 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 03-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||