| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분계산서 포함 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 후보자 : 김좌열 ○ 제4호 의안 : 상임감사위원(1인) 선임의 건 - 후보자 : 김좌열 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김좌열 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | (前) (주)태우건설 회장 (前) 특임장관실 제1,2조정관실 조정관 (前) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김좌열 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前) (주)태우건설 회장 (前) 특임장관실 제1,2조정관실 조정관 (前) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관 |