■ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양준모 | 1963.06.24 | 사외이사 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
한국지역난방공사임원추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부 경력 | 해당법인과의최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양준모 | 교수 | 2003~현재 1996~2003 1995~1996 |
- 연세대 사회과학부 경제학과 교수 - 부산대 경제학과 부교수 - 산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1) 직무수행목표 : 본 후보자는 적극적인 경영 참여를 통해 이사회의 의사결정이 회사의 목표 실현 및 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 2) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 3) 추진 방향 : 본 후보자는 업무 경험을 적극 활용하고, 사외이사로서 타 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 사외이사는 공공기관 운영에 관한 법률 제 25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 사외이사는 임원추천위원회의 추천을 받아 공공기관운영위원회의 심의·의결과 주주총회 의결을 거쳐 기획재정부 장관이 임명합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (1) 제안 설명 기존 매 결산기말이었던 배당기준일을 이사회 결의를 통해 배당기준일을 설정 하도록 정관을 변경 하고자 합니다. 이번 정관 변경을 통하여 투자자분께서 배당 내용을 먼저 확인한 후 투자를 결정할 수 있도록 하여, 주주가치 제고에 도움이 되고자 합니다 .
(2) 정관 변경(안)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제12조(신주의 배당기산일) 공사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제12조<삭 제> | 배당기준일 분리 및 상법 조항 삭제 내용 반영 |
| <신 설> |
제12조의 2(동등배당) 배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. |
제12조 삭제에 따른 동등배당 규정 신설 |
|
제55조(이익배당) ①∼② <생 략> ③ 제1항의 배당은 매결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ <생 략> |
제55조(이익배당) ①∼② <현행과 같음>③ 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제1항의 배당은 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ <현행과 같음> | 주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 근거 마련(배당액 결정 후 배당기준일 확정) |
※ 기타 참고사항 ○해당사항 없음