■ 제1호 의안 : 제41기('25.1.1.~'25.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| 구 분 | 회사명 | 사업내용 |
|---|---|---|
| 집단에너지사업 | 한국지역난방공사 | 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설등 1개소 이상의 집중된에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업단지 내 다수 사용자에게 일괄 공급하는 사업 |
| 전기사업 | 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업 | |
| 신·재생에너지사업 | 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 소각열, 매립가스, 폐열, 하수열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업 |
한국지역난방공사는 분산형 전원으로서의 집단에너지 공급 확대 및 합리적 운영을 통해 에너지 절약과 환경개선에 이바지 하고, 국민 생활의 편익을 증진하고자 집단에너지사업법에 의거하여 1985년 11월에 설립되었습니다. 당사는 집단에너지사업(지역냉·난방사업), 전기사업, 신·재생에너지사업 등을 영위하고 있습니다. '25년 12월말 기준, 총 19개 사업장에서 1,910천호의 공동주택과 3,005개소(냉방 1,461개소 포함) 건물에 냉·난방을 공급하고 있으며, 500MW급 이상의 중대형 발전소와 신재생설비를 포함한 2,982MW의 발전소를 보유하고 있어 생산된 전력을 전력거래소에 판매하고 있습니다. 집단에너지사업이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 전기사업은 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업을 말합니다. 또한, 신·재생에너지사업이란 연료전지, 수소에너지, 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 폐열, 폐기물 등 신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업을 의미합니다. 당사는 "친환경·고효율·저탄소 에너지"인 지역냉·난방을 확대공급하고자 현재 수원, 고양 창릉 등에 신규 사업을 추진 중에 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 41(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 40(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| (한국지역난방공사와 그 종속기업) | (단위:원) |
| 과 목 | 제41(당)기말 | 제40(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 960,439,447,672 | 1,046,898,156,591 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 13,135,391,092 | 6,889,070,647 | ||
| 2. 유동금융자산 | 14,471,795,818 | 11,239,811,266 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 742,402,649,750 | 818,754,100,345 | ||
| 4. 재고자산 | 10,468,856,424 | 25,852,129,362 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 114,557,549 | 557,935,438 | ||
| 6. 유동비금융자산 | 179,846,197,039 | 183,605,109,533 | ||
| II. 비유동자산 | 7,268,557,685,053 | 7,315,339,620,295 | ||
| 1. 비유동금융자산 | 60,401,706,605 | 73,693,434,393 | ||
| 2. 장기기타채권 | 46,485,456,151 | 31,811,041,367 | ||
| 3. 유형자산 | 6,480,415,508,190 | 6,499,201,172,800 | ||
| 4. 영업권이외의무형자산 | 54,397,947,418 | 61,799,138,369 | ||
| 5. 사용권자산 | 126,702,292,693 | 135,899,934,111 | ||
| 6. 관계기업및공동기업 투자지분 | 15,411,435,906 | 13,249,105,357 | ||
| 7. 순확정급여자산 | 18,377,935,643 | 19,514,416,850 | ||
| 8. 이연법인세자산 | 192,966,724 | 73,329,746,775 | ||
| 9. 비유동비금융자산 | 466,172,435,723 | 406,841,630,273 | ||
| 자 산 총 계 | 8,228,997,132,725 | 8,362,237,776,886 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 1,879,162,412,580 | 1,688,436,011,189 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 421,918,687,280 | 576,048,781,771 | ||
| 2. 유동리스부채 | 8,391,091,019 | 8,519,635,184 | ||
| 3. 유동금융부채 | 1,300,685,197,136 | 973,757,221,648 | ||
| 4. 유동비금융부채 | 64,940,021,569 | 65,772,856,068 | ||
| 5. 유동충당부채 | 71,865,131,897 | 64,195,014,867 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 11,362,283,679 | 142,501,651 | ||
| II. 비유동부채 | 4,048,419,327,103 | 4,405,552,606,390 | ||
| 1. 비유동리스부채 | 102,039,728,204 | 107,908,022,494 | ||
| 2. 비유동금융부채 | 2,898,378,993,376 | 3,250,708,618,962 | ||
| 3. 비유동비금융부채 | 1,038,134,540,195 | 1,046,935,964,934 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 9,866,065,328 | - | ||
| 부 채 총 계 | 5,927,581,739,683 | 6,093,988,617,579 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 납입자본 | 171,607,176,452 | 171,607,176,452 | ||
| 1. 자본금 | 57,893,720,000 | 57,893,720,000 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 113,713,456,452 | 113,713,456,452 | ||
| II. 이익잉여금 | 1,883,125,134,169 | 1,599,832,472,404 | ||
| 1. 이익준비금 | 28,946,860,000 | 28,946,860,000 | ||
| 2. 기타법정적립금 | 541,480,931,553 | 541,480,931,553 | ||
| 3. 임의적립금 | 984,490,813,335 | 845,605,141,891 | ||
| 4. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 328,206,529,281 | 183,799,538,960 | ||
| III. 신종자본증권 | 249,663,470,220 | 499,465,996,060 | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | (2,980,387,799) | (3,805,490,700) | ||
| 1. 기타포괄손익누계액 | (2,828,530,170) | (3,805,490,700) | ||
| 2. 기타자본 | (151,857,629) | - | ||
| V. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,301,415,393,042 | 2,267,100,154,216 | ||
| Ⅵ. 비지배지분 | 1,149,005,091 | |||
| 자 본 총 계 | 2,301,415,393,042 | 2,268,249,159,307 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 8,228,997,132,725 | 8,362,237,776,886 | ||
② 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한국지역난방공사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 3,998,186,880,042 | 3,570,309,804,422 |
| II. 매출원가 | 3,360,580,446,646 | 3,137,397,950,261 |
| III. 매출총이익(손실) | 637,606,433,396 | 432,911,854,161 |
| IV. 판매비와관리비 | 107,982,515,339 | 104,969,825,563 |
| V. 영업이익(손실) | 529,623,918,057 | 327,942,028,598 |
| VI. 기타수익 | 19,427,784,587 | 13,555,937,176 |
| VII. 기타비용 | 5,293,778,053 | 6,369,640,807 |
| VIII. 기타이익(손실) | (7,155,766,738) | 15,325,208,523 |
| IX. 금융수익 | 13,739,290,426 | 8,299,108,337 |
| X. 금융원가 | 114,048,163,234 | 97,911,740,723 |
| XI. 관계기업 및 공동기업 관련 손익 | 2,662,306,369 | (131,796,129) |
| XII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 438,955,591,414 | 260,709,104,975 |
| XIII. 법인세비용(수익) | 100,070,086,918 | 50,839,006,884 |
| XIV. 당기순이익(손실) | 338,885,504,496 | 209,870,098,091 |
| XV. 세후기타포괄손익 | 3,794,079,859 | (16,463,950,468) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| (1) 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,817,119,329 | (11,192,783,933) |
| (2) 관계기업투자평가손익 | - | |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||
| (1) 현금흐름위험회피로 인한 손익 | 976,960,530 | (5,271,166,535) |
| XVI. 총포괄이익(손실) | 342,679,584,355 | 193,406,147,623 |
| XVII. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 순이익 | 338,885,504,496 | 210,167,111,658 |
| 비지배지분에 귀속되는 순이익 | (297,013,567) | |
| XVIII. 총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 342,679,584,355 | 193,703,161,190 |
| 비지배지분에 귀속되는 자본 | (297,013,567) | |
| XIX. 기본주당이익(손실) | 28,102 | 16,850 |
(2) 별도 재무제표 ① 별도 대차대조표(재무상태표)
| 별 도 재 무 상 태 표 | |
| 제 41(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 40(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 한국지역난방공사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 952,699,468,851 | 1,041,142,924,116 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 7,921,217,161 | 1,903,678,471 | ||
| 2. 유동금융자산 | 12,371,795,818 | 10,739,811,266 | ||
| 3. 매출채권 및 기타채권 | 742,267,719,833 | 818,656,279,168 | ||
| 4. 재고자산 | 10,468,856,424 | 25,852,129,362 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 509,984,112 | |||
| 6. 유동비금융자산 | 179,669,879,615 | 183,481,041,737 | ||
| II. 비유동자산 | 7,270,547,995,442 | 7,314,740,068,854 | ||
| 1. 비유동금융자산 | 60,350,238,305 | 73,641,966,093 | ||
| 2. 장기매출채권 및 기타채권 | 46,229,855,218 | 31,546,961,183 | ||
| 3. 유형자산 | 6,479,332,939,468 | 6,496,150,487,394 | ||
| 4. 영업권이외의무형자산 | 54,200,396,820 | 61,581,370,311 | ||
| 5. 사용권자산 | 124,104,731,799 | 133,240,984,991 | ||
| 6. 종속기업투자지분 | 7,759,699,933 | 7,092,303,187 | ||
| 7. 관계기업투자지분 | 15,411,435,906 | 13,249,105,357 | ||
| 9. 순확정급여자산 | 16,998,050,004 | 18,407,121,000 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 72,999,776,176 | |||
| 10. 비유동비금융자산 | 466,160,647,989 | 406,829,993,162 | ||
| 자 산 총 계 | 8,223,247,464,293 | 8,355,882,992,970 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 1,875,096,571,318 | 1,685,038,261,001 | ||
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 420,959,880,613 | 576,019,442,893 | ||
| 2. 유동리스부채 | 7,444,130,638 | 7,666,374,693 | ||
| 3. 유동금융부채 | 1,300,685,197,136 | 973,757,221,648 | ||
| 4. 유동비금융부채 | 64,283,773,582 | 64,525,864,211 | ||
| 5. 유동충당부채 | 70,687,861,041 | 63,069,357,556 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 11,035,728,308 | |||
| II. 비유동부채 | 4,046,735,419,473 | 4,403,744,497,293 | ||
| 1. 비유동리스부채 | 100,355,820,574 | 106,099,913,397 | ||
| 2. 비유동금융부채 | 2,898,378,993,376 | 3,250,708,618,962 | ||
| 3. 비유동비금융부채 | 1,038,134,540,195 | 1,046,935,964,934 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 9,866,065,328 | |||
| 부 채 총 계 | 5,921,831,990,791 | 6,088,782,758,294 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 납입자본 | 171,607,176,452 | 171,607,176,452 | ||
| 1. 자본금 | 57,893,720,000 | 57,893,720,000 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 113,713,456,452 | 113,713,456,452 | ||
| II. 이익잉여금 | 1,883,125,214,629 | 1,599,832,552,864 | ||
| 1. 이익준비금 | 28,946,860,000 | 28,946,860,000 | ||
| 2. 기타법정적립금 | 541,480,931,553 | 541,480,931,553 | ||
| 3. 임의적립금 | 984,490,813,335 | 845,605,141,891 | ||
| 4. 미처분이익잉여금 | 328,206,609,741 | 183,799,619,420 | ||
| III. 신종자본증권 | 249,663,470,220 | 499,465,996,060 | ||
| IⅤ. 기타자본구성요소 | (2,980,387,799) | (3,805,490,700) | ||
| 1. 기타포괄손익누계액 | (2,828,530,170) | (3,805,490,700) | ||
| 2. 기타자본 | (151,857,629) | |||
| 자 본 총 계 | 2,301,415,473,502 | 2,267,100,234,676 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 8,223,247,464,293 | 8,355,882,992,970 | ||
② 별도 포괄손익계산서
| 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한국지역난방공사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 3,997,952,375,838 | 3,570,123,063,303 |
| II. 매출원가 | 3,363,486,405,174 | 3,138,989,437,705 |
| III. 매출총이익(손실) | 634,465,970,664 | 431,133,625,598 |
| IV. 판매비와관리비 | 107,422,718,631 | 104,410,314,432 |
| V. 영업이익(손실) | 527,043,252,033 | 326,723,311,166 |
| VI. 기타수익 | 19,305,864,520 | 13,534,773,481 |
| VII. 기타비용 | 5,289,495,174 | 6,367,500,190 |
| VIII. 기타이익(손실) | (7,160,372,022) | 16,071,926,931 |
| IX. 금융수익 | 13,634,378,299 | 8,025,459,235 |
| X. 금융원가 | 113,936,562,918 | 97,785,173,456 |
| XI. 관계기업 및 공동기업 관련이익(손실) | 4,675,358,874 | 535,846,632 |
| XII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 438,272,423,612 | 260,738,643,799 |
| XIII. 법인세비용(수익) | 99,447,321,285 | 50,583,928,593 |
| XIV. 당기순이익(손실) | 338,825,102,327 | 210,154,715,206 |
| XV. 기타포괄손익 | 3,854,482,028 | (16,557,707,321) |
| XVI. 총포괄이익(손실) | 342,679,584,355 | 193,597,007,885 |
③ 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안) | |
| 제 41(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한국지역난방공사 | |
| (단위:백만원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당기(처리예정일:2026.3.26) | 전기(처리확정일:2025.3.31) |
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 328,207 | 183,800 |
| 전기이월미처리결손금(미처리결손금) | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 3,027 | (10,729) |
| 당기순이익(손실) | 338,826 | 210,155 |
| 지분법이익잉여금 변동 | (149) | (557) |
| 신종자본증권 분배금 | (13,497) | (15,069) |
| II. 임의적립금 등의 이입액 | - | - |
| 사업확장적립금 | - | - |
| III. 합계(I + II) | 328,207 | 183,800 |
| IV. 이익잉여금처분액(결손금처리액) | (328,207) | (183,800) |
| 사업확장적립금 | (256,916) | (138,886) |
| 배당금(주당배당금 당기 :6,157원, 전기 : 3,879원) | (71,291) | (44,914) |
| V. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - |
⑥ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
■ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
[제42기 (2026년)] (단위: 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11 (6) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,457,318 |
[제41기 (2025년)] (단위: 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11 (6) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,073,664 |
| 최고한도액 | 1,417,858 |
※ 기타 참고사항
- 상임이사 보수한도는 기본연봉, 성과급, 퇴직금이 포함된 금액이며, 비상임이사 보수한도 적용보수는 직무 활동비 및 제수당 포함입니다.- 비상임이사 1인(노동이사)에게는 노동이사 업무에 대한 보수를 지급하지 않습니다
■ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ㅇ정부조직법 개정을 반영(주무부처, 인가·제청권자 변경)한 정관 변경,ㅇ집중투표제 관련된 개정사항 : 해당사항 없음
| 현 행 (2024.12.06.) | 개정(안) | 변경이유 |
| 제4조의2(정관의 변경) ① (생 략) | 제4조의2(정관의 변경) ① (현행과 같음) | 정부조직법 개정('25.10.1)에 따른 행정기관 변경사항 반영(이하 동일) |
| ② 제1항에 따른 정관의 변경은 법 제31조제2항에 따라 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다. | ② 제1항에 따른 정관의 변경은 법 제31조제2항에 따라 기후에너지환경부장관의 인가를 받아야 한다. | |
| 제29조(임원) ①~③ (생 략) | 제29조(임원) ①~③ (현행과 같음) | |
| ④ 사장은 제29조의2의 규정에 의한 임원추천위원회가 복수로 추천하여 기획재정부 공공기관운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)의 심의·의결을 거친 사람 중에서 주주총회의 의결을 거쳐 산업통상자원부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. | ④ 사장은 제29조의2의 규정에 의한 임원추천위원회가 복수로 추천하여 재정경제부 공공기관운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)의 심의·의결을 거친 사람 중에서 주주총회의 의결을 거쳐 기후에너지환경부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. | |
| ⑤ (생 략) | ⑤ (현행과 같음) | |
| ⑥ 비상임이사는 임원추천위원회가 복수로 추천하는 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 운영위원회의 심의·의결과 주주총회의 의결을 거쳐 기획재정부장관이 임명한다. 이 경우 제2호에 해당하는 사람 1명을 포함하여야 한다. | ⑥ 비상임이사는 임원추천위원회가 복수로 추천하는 다음 각 호에 해당하는 사람 중에서 운영위원회의 심의·의결과 주주총회의 의결을 거쳐 재정경제부장관이 임명한다. 이 경우 제2호에 해당하는 사람 1명을 포함하여야 한다. | |
| 1.~2. (생 략) | 1.~2. (현행과 같음) | |
| ⑦ 상임감사위원은 임원추천위원회가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 주주총회의 의결을 거쳐 기획재정부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. | ⑦ 상임감사위원은 임원추천위원회가 복수로 추천하여 운영위원회의 심의·의결을 거친 사람 중에서 주주총회의 의결을 거쳐 재정경제부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. | |
| ⑧ (생 략) | ⑧ (현행과 같음) | |
| 제34조(경영계약 등) ① (생 략) | 제34조(경영계약 등) ① (현행과 같음) | |
| ② 추천위원회는 제1항의 규정에 따라 통보받은 계약안에 대하여 사장후보자로 추천하고자 하는 자와 계약내용과 조건 등을 협의하고 그 결과를 산업통상자원부장관에게 통보하여야 한다. 이 경우 추천위원회는 사장 후보자와의 협의를 위하여 필요한 때에는 계약안의 내용이나 조건을 일부 변경할 수 있다. | ② 추천위원회는 제1항의 규정에 따라 통보받은 계약안에 대하여 사장후보자로 추천하고자 하는 자와 계약내용과 조건 등을 협의하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 통보하여야 한다. 이 경우 추천위원회는 사장 후보자와의 협의를 위하여 필요한 때에는 계약안의 내용이나 조건을 일부 변경할 수 있다. | |
| ③ 공사의 사장으로 임명되는 사람은 제2항의 규정에 의하여 협의된 계약안에 따라 산업통상자원부장관과 경영계약을 체결한다. | ③ 공사의 사장으로 임명되는 사람은 제2항의 규정에 의하여 협의된 계약안에 따라 기후에너지환경부장관과 경영계약을 체결한다. | |
| ④ 사장은 제3항의 규정에 의한 경영계약을 체결한 후 불가피한 사정이 발생할 때에는 산업통상자원부장관과 협의하여 경영계약의 내용이나 조건을 변경할 수 있다. | ④ 사장은 제3항의 규정에 의한 경영계약을 체결한 후 불가피한 사정이 발생할 때에는 기후에너지환경부장관과 협의하여 경영계약의 내용이나 조건을 변경할 수 있다. | |
| ⑤ (생 략) | ⑤ (현행과 같음) | |
| 제34조의2(비상임이사와 상임감사위원에 대한 직무수행 실적 평가) 비상임이사와 상임감사위원은 기획재정부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 직무수행실적을 평가받아야 한다. | 제34조의2(비상임이사와 상임감사위원에 대한 직무수행 실적 평가) 비상임이사와 상임감사위원은 재정경제부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 직무수행실적을 평가받아야 한다. | |
| 제44조의3(감사위원회의 직무와 권한) ① 감사위원회는 기획재정부장관이 정하는 감사기준에 따라 공사의 업무와 회계에 대한 감사를 실시하고, 그 결과를 이사회에 보고한다. | 제44조의3(감사위원회의 직무와 권한) ① 감사위원회는 재정경제부장관이 정하는 감사기준에 따라 공사의 업무와 회계에 대한 감사를 실시하고, 그 결과를 이사회에 보고한다. | |
| ②~⑥ (생 략) | ②~⑥ (현행과 같음) | |
| 제45조(선임비상임이사) ① (생 략) | 제45조(선임비상임이사) ① (현행과 같음) | |
| ② 선임비상임이사는 비상임이사 중에서 기획재정부장관이 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 임명한다. | ② 선임비상임이사는 비상임이사 중에서 재정경제부장관이 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 임명한다. | |
| ③~⑤ (생 략) | ③~⑤ (현행과 같음) | |
| 제46조(해임 요청 등) ① 이사회는 사장이 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하거나 그 직무를 게을리하는 등 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우 이사회의 의결을 거쳐 산업통상자원부장관에게 사장의 해임을 건의하도록 요청할 수 있다. | 제46조(해임 요청 등) ① 이사회는 사장이 법령이나 정관을 위반하는 행위를 하거나 그 직무를 게을리하는 등 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우 이사회의 의결을 거쳐 기후에너지환경부장관에게 사장의 해임을 건의하도록 요청할 수 있다. | |
| ②~③ (생 략) | ②~③ (현행과 같음) | |
| 제57조(경영공시) ① (생 략) | 제57조(경영공시) ① (현행과 같음) | |
| 1.~10. (생 략) | 1.~10. (현행과 같음) | |
| 11. 산업통상자원부의 감사결과 | 11. 기후에너지환경부의 감사결과 | |
| 12. (생 략) | 12. (현행과 같음) | |
| 13. 기타 경영에 관한 중요한 사항으로서 기획재정부장관이 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 공시하도록 요청한 사항 | 13. 기타 경영에 관한 중요한 사항으로서 재정경제부장관이 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 공시하도록 요청한 사항 | |
| ②~④ (생 략) | ②~④ (현행과 같음) | |
| ⑤ 제1항의 규정에 따라 공시된 사항 중 기획재정부장관이 별도로 표준화·통합하여 공시 요청한 항목에 대하여는 기획재정부장관이 정한 통합공시기준 등에 따라 기획재정부장관이 지정하는 인터넷 사이트에 공시하여야 한다. | ⑤ 제1항의 규정에 따라 공시된 사항 중 재정경제부장관이 별도로 표준화·통합하여 공시 요청한 항목에 대하여는 재정경제부장관이 정한 통합공시기준 등에 따라 재정경제부장관이 지정하는 인터넷 사이트에 공시하여야 한다. | |
| (신 설) | 부칙 <0000.00.00..> | |
| (신 설) | 이 정관은 집단에너지사업법 제31조제2항에 따라 기후에너지환경부장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다. |
■ 제4호 의안 : 사장 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하동근 |
1953.5.6 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
한국지역난방공사임원추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 하동근 | - | 2015 ~ 20232015 ~ 20252018 ~ 2021 |
- (前) 판교생태학습원 원장- (前) 사단법인 환경교육센터 이사- (前) 환경운동연합 중앙위원회 위원 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 하동근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 사장은 공공기관 운영에 관한 법률 제25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 사장은 임원추천위원회의 추천을 받아 공공기관운영위원회의 심의·의결과 주주총회 의결, 기후에너지환경부장관의 제청을 거쳐 대통령이 임명합니다. |
■ 제5호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동인 |
1968.12.25 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
한국지역난방공사 사장 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신동인 | 공무원 | 2025 ~ 20262022 ~ 20252021 ~ 2021 |
- (前) 금강유역환경청 유역관리국 국장- (前) 국립야생동물질병관리원 원장- (前) 외교부 P4G 정상회의 준비기획단 부단장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신동인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 상임감사위원이 아닌 사내이사는 공공기관 운영에 관한 법률 제25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 상임감사위원이 아닌 사내이사는 주주총회의 의결을 거쳐 사장이 임명합니다. |
■ 제6호 의안 : 비상임이사(2인) 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안의준 |
1978.1.6 |
사외이사 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
한국지역난방공사임원추천위원회 |
| 황순원 | 1959.3.24 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안의준 | 세무사 | 2016 ~20262009 ~ 2016 |
- (現) 세무법인 명품 대표이사- (前) 명품 세무회계사무소 세무사 |
해당사항 없음 |
| 황순원 | 대표이사 | 2018 ~ 20262023 ~ 20262020 ~ 2026 |
- (現) 지속가능발전연구센터 대표- (現) 사단법인 지구행동 연구이사- (現) 한국지속가능발전학회 이사 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안의준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 황순원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자 성명 | 직무수행계획 |
| 안의준 |
1) 직무수행목표 : 본 후보자는 적극적인 경영 참여를 통해 이사회의 의사결정이 회사의 목표 실현 및 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
2) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.3) 추진방향 : 본 후보자는 업무 경험을 적극 활용하고, 사외이사로서 타 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다. |
| 황순원 |
1) 직무수행목표 : 본 후보자는 적극적인 경영 참여를 통해 이사회의 의사결정이 회사의 목표 실현 및 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
2) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.3) 추진방향 : 본 후보자는 업무 경험을 적극 활용하고, 사외이사로서 타 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 사외이사는 공공기관 운영에 관한 법률 제 25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 사외이사는 임원추천위원회의 추천을 받아 공공기관운영위원회의 심의·의결과 주주총회 의결을 거쳐 재정경제부 장관이 임명합니다. |
■ 제7호 의안 : 비상임이사(1인) 연임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강승우 |
1967.5.7 |
사외이사 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
한국지역난방공사임원추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강승우 | 한국지역난방공사팀장 | 2023 ~ 20252017 ~ 20212011 ~ 2013 | - (前) 한국지역난방공사 플랜트기술처 연구기획부 팀장- (前) 한국지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장- (前) 한국지역난방공사 경영전략처 정책팀 팀장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강승우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자 성명 | 직무수행계획 |
| 강승우 |
1) 직무수행목표 : 본 후보자는 적극적인 경영 참여를 통해 이사회의 의사결정이 회사의 목표 실현 및 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
2) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.3) 추진방향 : 본 후보자는 업무 경험을 적극 활용하고, 사외이사로서 타 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 사외이사는 공공기관 운영에 관한 법률 제 25조에 의거, 이사회 및 이사회 내 위원회의 추천을 거치지 않습니다. 당사의 사외이사는 임원추천위원회의 추천을 받아 공공기관운영위원회의 심의·의결과 주주총회 의결을 거쳐 재정경제부 장관이 임명합니다. |