| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동)
삼천리 빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
◆ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호] □ 제1-1호: 제53기 재무제표 승인의 건 □ 제1-2호: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-2-1호: 1주당 현금배당 3,000원 - 제1-2-2호: 1주당 현금배당 5,000원 [주주제안] [제2호]: 정관 일부 변경의 건 [제3호]: 사외이사 선임의 건(2인) □ 제3-1호: 사외이사 후보 김병일 □ 제3-2호: 사외이사 후보 이석근 □ 제3-3호: 사외이사 후보 최동윤 [주주제안] [제4호]: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2인) □ 제4-1호: 사외이사 김병일 □ 제4-2호: 사외이사 이석근 □ 제4-3호: 사외이사 최동윤 [주주제안] [제5호]: 이사보수 한도액 승인의 건 [제6호]: 자본금 감소의 건 [주주제안] |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 신규선임 |
- 연세대 경제학 학사
- 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 제11회 행정고시 합격 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 선창산업㈜ 사외이사 |
선창산업㈜ 사외이사 |
| 이석근 | 1958-07 | 3 | 신규선임 |
- 연세대 경영학 학사
- 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문 |
- |
| 최동윤 | 1955-12 | 3 | 신규선임 |
- 한국외대 행정학 학사
- 前 동양증권 이사 - 前 맥스페이스 부사장 - 前 아이젝앤컴퍼니 사외이사 - 現 무직 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대 경제학 학사
- 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 제11회 행정고시 합격 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 선창산업㈜ 사외이사 |
| 이석근 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대 경영학 학사
- 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문 |
| 최동윤 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국외대 행정학 학사
- 前 동양증권 이사 - 前 맥스페이스 부사장 - 前 아이젝앤컴퍼니 사외이사 - 現 무직 |