| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,699,411 | - 매출액 | 3,458,140 | |
| - 부채총계 | 2,331,091 | - 영업이익 | 82,341 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 26,604 | ||
| - 자본총계 | 1,368,320 | *주당순이익(원) | 8,995 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,592,381 | - 매출액 | 2,534,707 | |
| - 부채총계 | 1,326,580 | - 영업이익 | 55,292 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 24,361 | ||
| - 자본총계 | 1,265,802 | *주당순이익(원) | 6,836 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,690,215,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제1호]
□ 제1-1호 : 제53기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제1-2호 : 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 제1-2-1호 : 주당 3,000원 → 원안대로 승인 - 제1-2-2호 : 주당 5,000원 (주주제안) → 주주제안 철회로 안건 미상정 [제2호] : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호] : 이사 선임의 건 □ 제3-1호 : 사외이사 김병일 → 원안대로 승인 □ 제3-2호 : 사외이사 이석근 → 원안대로 승인 □ 제3-3호 : 사외이사 최동윤(주주제안) → 주주제안 철회로 안건 미상정 [제4호] : 감사위원회 위원 선임의 건 □ 제4-1호 : 사외이사 김병일 → 원안대로 승인 □ 제4-2호 : 사외이사 이석근 → 원안대로 승인 □ 제4-3호 : 사외이사 최동윤(주주제안) → 주주제안 철회로 안건 미상정 [제5호] : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호] : 자본금 감소의 건(주주제안) → 주주제안 철회로 안건 미상정 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분(계속영업과 중단영업)에 대한 주당이익 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-15 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 신규선임 |
- 연세대 경제학 학사
- 서울대 행정대학원 수료 - 미국헌터대 도시계획학 석사 - 제11회 행정고시 합격 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 - 現 김앤장 법률사무소 상임고문 |
선창산업㈜ 사외이사 |
| 이석근 | 1958-07 | 3 | 신규선임 |
- 연세대 경영학
- 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대 경제학 학사
- 서울대 행정대학원 수료 - 미국헌터대 도시계획학 석사 - 제11회 행정고시 합격 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 - 現 김앤장 법률사무소 상임고문 - 現 선창산업㈜ 사외이사 |
| 이석근 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대 경영학
- 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문 |