의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)삼천리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2021년 3월 11일
권 유 자: 성 명: 주식회사 삼천리&cr;주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길42(여의도동)&cr;전화번호: 02-368-3300
작 성 자: 성 명: 문 봉 현 &cr;부서 및 직위: 재무팀 부장&cr;전화번호: 02-368-3286
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼천리본인2021년 03월 11일2021년 03월 26일2021년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보전자위임장 가능미래에셋대우증권https://v.miraeassetdaewoo.com/전자투표 가능미래에셋대우증권https://v.miraeassetdaewoo.com/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 삼천리보통주631,00015.56본인자사주
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※당사 소유 자기주식은 2021.03.26에 개최될 정기주주총회에서 의결권이 없습니다. &cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이만득최대주주보통주338,3908.34최대주주-이은백최대주주의 친인척보통주372,0709.18최대주주의 친인척-유상덕계열회사 임원보통주262,0606.46계열회사 임원-유혜숙기타보통주157,4663.88기타-Yoo Robert Yong Wook계열회사 임원보통주372,0699.18계열회사 임원-이은희최대주주의 친인척보통주27,0450.67최대주주의 친인척-이은남최대주주의 친인척보통주27,0450.67최대주주의 친인척-이은선최대주주의 친인척보통주27,0450.67최대주주의 친인척-1,583,19039.04-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 문봉현개인151직원직원-유새롬개인14직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 11일2021년 03월 16일2021년 03월 26일2021년 03월 26일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일미래에셋대우증권https://v.miraeassetdaewoo.com/기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr;마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; 서울특별시 영등포구 국제금융로6길42 삼천리B/D 재무팀&cr; 전화번호 : 02-368-3564&cr; 팩스번호 : 02-368-5042&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제55기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 10시서울특별시 영등포구 국제금융로6길42 삼천리B/D 지하2층 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일미래에셋대우증권https://v.miraeassetdaewoo.com/- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며,&cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)&cr;- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr; 전자투표 행사&cr; ㆍ주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr; 제한용 인증서, 휴대폰인증(PASS) 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를&cr; 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장&cr; 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수&cr; 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 &cr; 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

가. 영업개황&cr; 2020년은 1분기 겨울철 평균기온 상승 및 COVID-19 등 영향으로 도시가스 판매량이 전년 대비 약 0.2억㎥ 감소한 38.6억㎥을 기록하였으며, 유가 하락으로 인한 LNG도매요금 인하 등 영향으로 삼천리 별도 기준 매출은 2조 3,950억 원(전년대비 5.6% 감소), 영업이익은 551억 원(전년대비 1.6% 감소), 당기순이익 336억 원(전년대비 0.7% 감소)을 시현하였습니다. &cr;한편, 연결실체는 도시가스부문과 전력부문 매출 감소 등으로 연결기준 매출 3조 2,138억(전년대비 7.2% 감소), 영업이익은 전력부문과 집단에너지 부문 원가율 개선 등 영향으로 958억 원(전년대비 11.9% 증가), 당기순이익은 전력부문의 연료전지기기 손상 등 영향으로 273억 원(전년대비 24.2% 감소)을 시현하였습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분&cr; ○ 도시가스사업&cr; ○ 집단에너지사업&cr; ※ 당사 도시가스사업부문이 매출액의 97.4%에 해당하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율&cr;

2020년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사 를 포함하여 총 34개 의 사업 자가 도시가 스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급 량 기준 16.4% ( 12월 누 계) 의 시장 점유율로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만㎥, %)

회사명 2020년 (누계) 2019년(누계) 2018년(누계)
공급량 점유율 공급량 점유율 공급량 점유율
삼천리 3,855 16.4 3,876 15.9 4,075 15.9
서울 1,992 8.5 2,045 8.4 2,184 8.5
경동 1,886 8.0 2,345 9.6 2,800 11.0
코원에너지서비스 1,580 6.7 1,625 6.7 1,718 6.7
부산 1,409 6.0 1,429 5.9 1,462 5.7
예스코 1,318 5.6 1,366 5.6 1,441 5.7
대성 1,103 4.7 1,125 4.6 1,158 4.5
JB 1,004 4.3 1,022 4.2 1,013 4.0
대륜 924 3.9 937 3.8 991 3.9
경남에너지 891 3.8 921 3.8 958 3.7
기타(24개사) 7,605 32.1 7,723 31.5 7,775 30.4
합계 23,567 100.0 24,414 100.0 25,575 100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 ' 20년 12월 공급량누계 기준

(3) 시장의 특성

&cr;가. 공급권역&cr;- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분 삼천리 공급권역
경기도&cr;(13개시) 수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, &cr;평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 일부
인천광역시&cr;(5개구) 미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

&cr;나. 수요구성&cr;- 용도별 특성 : 2020년 공급량 누계 기준 &cr; ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 40.4%를 &cr; 차지합니다. &cr; ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 36.9%를 차지합니다.&cr; ○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체&cr; 공급량의 8.0%를 차지합니다.&cr; ○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방으로, 5.5%를 &cr; 차지합니다.&cr; ○ 기 타 : CNG, 지역열병합, 공동주택열병합 및 연료전지발전용 등이 있으며,&cr; 9.3%를 차지합니다. &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- &cr;

(5) 조직도&cr;

[삼천리] 2020년말 조직도.jpg [삼천리] 2020년말 조직도

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분 사업본부 사업의 내용
도시가스부문 ㈜삼천리, ㈜삼천리이엔지 도시가스 소매 공급업
집단에너지부문 ㈜삼천리, ㈜휴세스 집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매
플랜트부문 ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스 가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업
발전부문 ㈜에스파워 발전업
기타부문 ㈜삼천리, ㈜삼천리이에스, 삼천리자산운용㈜,&cr; ㈜청주그린에너지, ㈜삼천리모터스, ㈜ 신승에너지,&cr; SIM, a California Corp. Samchully L&C Corporation,&cr;SL&C ANAHEIM,LLC , SL&C ONTARIO,LLC 신재생에너지사업, 자산운용업, 외식업, 호텔업,&cr; 자동차 판매업, 폐기물 처리업, 부동산임대업 등

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('21.3.18 限)인 제55기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표) ·손익계산서(포괄손익계산서) ·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 55 기말 2020년 12월 31일 현재
제 54 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 삼천리와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 주석 제 55(당) 기말 제 54(전) 기말
자산
I. 유동자산 　 1,253,590,361,865 1,315,726,675,298
현금및현금성자산 4,16,35,36,38 501,236,912,896 　 327,533,073,272
매출채권 5,35,41 423,083,811,762 　 470,601,010,637
기타채권 5,35,39,41 26,537,939,153 　 18,140,099,854
기타금융자산 4,6,16,35,40,41 265,361,921,469 　 395,606,076,618
재고자산 7 19,883,491,469 　 28,771,084,906
기타자산 8,19,45 17,459,638,423 　 67,512,446,391
당기법인세자산 26,646,693 　 7,562,883,620
매각예정자산 44 - 　 -
II. 비유동자산 　 2,606,357,265,916 2,596,635,519,566
매출채권 5,41 1,765,971,328 　 1,835,737,670
기타채권 5,41 6,282,651,524 　 3,832,451,470
기타금융자산 4,6,16,35,40,41 23,104,521,312 　 24,967,173,858
관계기업투자 10,35 68,146,358,027 　 63,433,969,299
유형자산 11,35,36,38 2,187,070,805,665 　 2,202,288,913,081
사용권자산 12 121,651,659,845 　 125,178,273,091
투자부동산 13,36,38 132,435,082,411 　 110,623,113,465
무형자산 14 28,769,075,661 　 26,114,280,264
기타자산 8,21 17,860,171,807 　 19,567,121,944
이연법인세자산 33 19,270,968,336 　 18,794,485,424
자 산 총 계 　 3,859,947,627,781 3,912,362,194,864
부채 　 　
I. 유동부채 　 730,524,255,067 973,326,768,730
매입채무 15,35,41 393,956,837,175 　 558,872,486,922
기타채무 15,35,41 41,332,605,978 　 38,355,113,695
단기차입금 16,36,37,41 40,154,441,994 　 25,365,832,191
유동성장기부채 16,36,37,41 19,396,417,142 　 54,198,596,477
유동성사채 16,41 99,969,921,769 　 99,964,330,003
기타금융부채 17,31,38,41 27,205,661,149 　 25,153,290,871
기타부채 18,19,20,45 93,876,905,022 　 169,763,253,590
충당부채 22 356,141,387 　 109,653,461
당기법인세부채 33 14,275,323,451 　 1,544,211,520
매각예정자산과 관련된 부채 44 - 　 -
II. 비유동부채 　 1,738,617,148,741 1,546,086,105,805
장기차입금 16,36,37,41 276,478,392,594 　 723,109,482,525
사채 16,37,41 798,175,399,334 　 199,648,371,950
기타금융부채 17,38,41 57,598,615,096 　 55,092,341,884
기타부채 18,19,20 499,632,741,415 　 459,943,775,656
종업원급여부채 21 9,975,734,362 　 14,645,605,010
이연법인세부채 33 93,616,728,024 　 91,098,534,201
충당부채 22 3,139,537,916 　 2,547,994,579
부 채 총 계 　 2,469,141,403,808 2,519,412,874,535
자본 　 　
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 　 1,286,976,647,413 1,284,292,229,785
자본금 23 20,275,125,000 　 20,275,125,000
기타불입자본 24 (40,258,397,513) 　 (30,234,832,608)
이익잉여금 25 1,309,461,125,753 　 1,290,606,684,111
기타자본구성요소 26 (2,501,205,827) 　 3,645,253,282
II. 비지배지분 9 　 103,829,576,560 108,657,090,544
자 본 총 계 　 1,390,806,223,973 1,392,949,320,329
부 채 및 자 본 총 계 　 3,859,947,627,781 3,912,362,194,864

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 삼천리와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 주석 제 55(당) 기 제 54(전) 기
I. 매출액 27,35,40 3,213,828,580,349 3,461,627,492,922
II. 매출원가 28,35 2,828,065,400,006 3,098,981,460,672
III. 매출총이익 385,763,180,343 362,646,032,250
판매비와관리비 28,29 289,984,266,750 277,080,716,512
IV. 영업이익 95,778,913,593 85,565,315,738
금융수익 31 25,014,560,188 28,302,099,263
금융비용 31 46,490,722,989 41,027,106,730
지분법이익(손실) 10 (1,412,576,490) (4,910,692,365)
기타수익 32 14,111,901,530 11,663,138,359
기타비용 32 36,797,338,896 27,641,304,988
V. 법인세비용차감전순이익 50,204,736,936 51,951,449,277
VI. 법인세비용 33 22,952,646,566 15,496,877,151
VII. 계속영업이익 27,252,090,370 36,454,572,126
VIII. 중단영업손익 43 - (479,586,106)
IX. 당기순이익 27,252,090,370 35,974,986,020
X. 기타포괄손익 (8,637,101,756) (514,064,648)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,490,642,647) (1,690,093,364)
지분법이익잉여금 10,25 (62,075,512) (137,430,712)
확정급여제도의 재측정효과 25 (3,143,840,214) (1,954,389,360)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 715,273,079 401,726,708
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (6,146,459,109) 1,176,028,716
지분법자본변동 10,26 (15,309,270) 1,421,430
현금흐름위험회피파생상품평가손익 26 - -
해외사업환산손익 26 (6,131,149,839) 1,174,607,286
XI. 당기총포괄이익 18,614,988,614 35,460,921,372
　
XII. 당기순이익의 귀속 　 27,252,090,370 35,974,986,020
지배기업의 소유주 지분 31,965,911,310 　 37,822,288,612
비지배지분 (4,713,820,940) 　 (1,847,302,592)
　
XIII. 당기총포괄순이익의 귀속 　 18,614,988,614 35,460,921,372
지배기업의 소유주 지분 23,398,197,533 　 37,419,118,511
비지배지분 (4,783,208,919) 　 (1,958,197,139)
　
XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
계속영업과 중단영업 34
기본 및 희석 주당손익 9,248 10,614
계속영업 34 　
기본 및 희석 주당손익 9,248 10,749

&cr;&cr; - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 삼천리와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 총계
자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소
주식발행&cr;초과금 자기주식 기타자본&cr;잉여금 지분법&cr;자본변동 해외사업&cr;환산손익
2019.01.01.(전기초) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,032,067,831 1,265,195,360,121 2,597,185 2,466,627,381 110,615,287,683 1,368,320,164,762
회계정책의 변경효과 - - - - (141,550,805) - - - (141,550,805)
수정 후 재작성된 금액 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,032,067,831 1,265,053,809,316 2,597,185 2,466,627,381 110,615,287,683 1,368,178,613,957
배당금의 지급 - - - - (10,690,215,000) - - - (10,690,215,000)
당기총포괄이익 - - - - 36,243,089,795 1,421,430 1,174,607,286 (1,958,197,139) 35,460,921,372
당기순이익(손실) - - - - 37,822,288,612 - - (1,847,302,592) 35,974,986,020
지분법이익잉여금 - - - - (137,430,712) - - (137,430,712)
확정급여제도의 &cr; 재측정요소 - - - - (1,441,768,105) - - (110,894,547) (1,552,662,652)
지분법자본변동 - - - - 1,421,430 - - 1,421,430
해외사업환산손익 - - - - - - 1,174,607,286 - 1,174,607,286
2019.12.31.(전기말) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,032,067,831 1,290,606,684,111 4,018,615 3,641,234,667 108,657,090,544 1,392,949,320,329
2020.01.01.(당기초) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 1,032,067,831 1,290,606,684,111 4,018,615 3,641,234,667 108,657,090,544 1,392,949,320,329
배당금의 지급 - - - - (10,690,215,000) - - - (10,690,215,000)
당기총포괄이익 - - - - 29,544,656,642 (15,309,270) (6,131,149,839) (4,783,208,919) 18,614,988,614
당기순이익(손실) - - - - 31,965,911,310 - - (4,713,820,940) 27,252,090,370
지분법이익잉여금 - - - - (62,075,512) - - (62,075,512)
확정급여제도의 &cr; 재측정요소 - - - - (2,359,179,156) - - (69,387,979) (2,428,567,135)
지분법자본변동 - - - - - (15,309,270) - - (15,309,270)
해외사업환산손익 - - - - - - (6,131,149,839) - (6,131,149,839)
자기주식 취득 - - (9,982,021,300) - - - - - (9,982,021,300)
종속기업지분의 추가 취득 - - - (41,543,605) - - - (44,305,065) (85,848,670)
2020.12.31.(당기말) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 990,524,226 1,309,461,125,753 (11,290,655) (2,489,915,172) 103,829,576,560 1,390,806,223,973

&cr; - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr;
주식회사 삼천리와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 주석 제 55(당) 기 제 54(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 19,602,277,928 317,059,914,452
영업활동으로 창출된 현금 38 42,951,859,764 　 369,732,911,514
이자의 수취 8,505,315,774 　 3,730,992,946
이자의 지급 (32,239,714,500) 　 (39,537,008,848)
배당금의 수취 56,644,462 　 275,997,269
법인세의 납부 328,172,428 　 (17,142,978,429)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 41,901,356,711 (116,095,138,091)
단기대여금의 감소 33 20,500,000,000 　 -
단기대여금의 증가 33 (20,500,000,000) 　 -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 169,580,832,052 　 54,117,192,819
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (30,597,329,970) 　 (31,447,027,529)
상각후원가 금융자산의 처분 61,270,000 　 752,161,500
상각후원가 금융자산의 취득 (57,750,000) 　 (1,030,705,000)
관계기업투자의 처분 - 　 -
관계기업투자의 취득 (6,202,350,000) 　 -
종업원장기대여금의 감소 33 2,544,505,510 　 1,375,300,890
종업원장기대여금의 증가 33 (5,070,278,500) 　 (1,339,000,000)
유형자산의 처분 4,335,248,562 　 4,688,689,253
유형자산의 취득 (85,613,674,004) 　 (142,880,761,457)
투자부동산의 취득 (923,485,760) 　 (36,420,909)
무형자산의 처분 12,879,500 　 127,634,000
무형자산의 취득 (1,859,757,312) 　 (422,201,658)
사용권자산의 처분 73,017,034 　 -
임차보증금의증가(감소) (4,381,770,401) 　 -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 112,137,812,594 (28,668,393,550)
단기차입금의 차입 18,978,289,784 　 18,609,267,178
단기차입금의 상환 (2,563,386,179) 　 (2,100,000,000)
유동성장기부채의 상환 (36,709,145,673) 　 (36,085,509,616)
장기차입금의 차입 75,859,549,247 　 11,413,700,000
장기차입금의 상환 (510,261,078,765) 　 (240,607,768)
리스부채의 상환 (10,641,920,732) 　 (9,575,028,344)
배당금의 지급 (10,690,215,000) 　 (10,690,215,000)
사채의 발행 698,233,589,882 　 -
유동성사채의 상환 (100,000,000,000) 　 -
자기주식의 취득 (9,982,021,300) 　 -
종속기업투자 지분의 일부 매입 (85,848,670) 　 -
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III ) 　 173,641,447,233 172,296,382,811
V. 기초 현금및현금성자산 　 327,533,073,272 154,704,070,891
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 　 62,392,391 (158,341,521)
VII. 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동 　 - 690,961,091
VIII. 기말 현금및현금성자산 38 　 501,236,912,896 327,533,073,272

&cr;※ 주석사항은 '21.3.18.에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; - 별도 재무상태표&cr;

재 무 상 태 표
제 55 기말 2020년 12월 31일 현재
제 54 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 삼천리 (단위: 원)
과목 주석 제 55(당) 기말 제 54(전) 기말
자산
I. 유동자산 　 　 1,015,479,534,783 1,030,151,695,165
현금및현금성자산 35 398,959,998,255 　 236,931,980,099
매출채권 5,32,38 343,350,475,996 　 381,459,623,375
기타채권 5,32,36,38 8,767,317,753 　 9,149,473,462
기타금융자산 6,38,39 260,616,688,341 　 391,612,047,418
재고자산 7 2,947,245,222 　 2,918,284,883
기타자산 8,32 837,809,216 　 650,675,697
당기법인세자산 - 　 7,429,610,231
II. 비유동자산 　 　 1,798,480,353,741 1,758,926,644,409
기타채권 5,32,38 12,082,931,124 　 3,711,443,770
기타금융자산 4,6,32,38,39 9,036,372,053 　 12,420,309,285
종속기업투자 9,32 307,783,259,225 　 293,676,059,225
관계기업투자 10,32 36,341,281,755 　 45,310,807,755
유형자산 11,16,32,33,37 1,238,581,575,108 　 1,233,418,630,386
사용권자산 12 45,935,428,050 　 50,075,179,359
투자부동산 13,16,33 135,814,083,408 　 109,469,858,073
무형자산 14 12,905,423,018 　 10,844,356,556
자 산 총 계 　 2,813,959,888,524 2,789,078,339,574
부채 　 　
I. 유동부채 　 595,683,453,443 706,069,317,270
매입채무 15,32,38 336,420,772,239 　 473,624,480,275
기타채무 15,32,38 41,043,001,144 　 36,783,871,039
단기차입금 11,16,35,38 15,994,116,000 　 15,698,351,975
유동성사채 16,35,38 99,969,921,769 　 99,964,330,003
기타금융부채 17,32,35,38 27,737,115,050 　 19,736,035,005
기타부채 18,19 61,419,543,825 　 60,262,248,973
당기법인세부채 30 13,098,983,416 　 -
II. 비유동부채 　 919,176,305,397 794,946,949,557
장기차입금 11,13,16,33,35,38 49,027,305,466 　 55,438,345,591
사채 16,35,38 299,249,535,893 　 199,648,371,950
기타금융부채 17,32,35,38 41,569,274,624 　 43,040,881,366
기타부채 18,19 437,671,376,657 　 399,810,426,600
종업원급여부채 20 6,346,457,152 　 11,654,778,426
이연법인세부채 30 85,312,355,605 　 85,354,145,624
부 채 총 계 　 1,514,859,758,840 1,501,016,266,827
자본 　 　
I. 자본금 21 20,275,125,000 　 20,275,125,000
II. 기타불입자본 22 (38,341,757,273) 　 (28,359,735,973)
III. 이익잉여금 23 1,317,166,761,957 　 1,296,146,683,720
자 본 총 계 　 1,299,100,129,684 1,288,062,072,747
부 채 및 자 본 총 계 　 2,813,959,888,524 2,789,078,339,574

&cr;&cr; - 별도 손익계산서&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 삼천리 (단위: 원)
과목 주석 제 55(당) 기 제 54(전) 기
I. 매출액 24,32,37 2,394,992,383,954 2,538,241,961,626
II. 매출원가 25,32 2,076,042,526,543 2,227,534,043,717
III. 매출총이익 　 318,949,857,411 310,707,917,909
판매비와관리비 25,26,32 263,895,559,618 254,766,983,934
IV. 영업이익 　 　 55,054,297,793 55,940,933,975
금융수익 28 16,146,915,057 　 28,202,302,083
금융비용 28 15,902,500,428 　 12,677,529,214
기타수익 29 11,186,211,558 　 10,800,040,049
기타비용 29 14,352,696,369 　 33,570,420,949
V. 법인세비용차감전순이익 　 52,132,227,611 48,695,325,944
VI. 법인세비용 30 18,534,444,812 14,860,863,129
VII. 당기순이익 33,597,782,799 33,834,462,815
VIII. 기타포괄손익 (1,887,489,562) (742,510,537)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,887,489,562) (742,510,537)
확정급여제도의 재측정효과 23 (2,490,091,770) (979,565,352)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 30 602,602,208 237,054,815
IX. 당기총포괄이익 31,710,293,237 33,091,952,278
　
X. 주당손익 　 　
기본 및 희석주당순이익 31 9,720 9,495

&cr;&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) &cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 55(당)기 2020년 01월 01일 부터 제 54(전)기 2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2021년 03월 26일 처분확정일 2020년 03월 27일
주식회사 삼천리 (단위 : 천원)
과목 제 55(당) 기 제 54(전) 기
I. 미처분이익잉여금 　 33,574,465 34,554,387
1. 전기이월미처분이익잉여금 1,864,172 　 1,603,985
2. 회계정책의 변경 효과 - 　 (141,551)
3. 당기순이익 33,597,783 　 33,834,463
4. 확정급여제도의 재측정효과 (1,887,490) 　 (742,510)
II. 이익잉여금처분액 　 31,272,075 32,690,215
1. 임의적립금 21,000,000 　 22,000,000
2. 배당금 10,272,075 　 10,690,215
가.현금배당&cr; 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%)&cr; 전기 : 3,000원(60%) 10,272,075 　 10,690,215
III. 차기이월미처분이익잉여금 　 2,302,390 1,864,172

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목 제 55 기(안) 제 54 기
주당 배당금 3,000원 3,000원
배당총액 10,272,075,000원 10,690,215,000원
시가배당률 3.7% 3.5%

&cr;&cr;

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 삼천리 (단위: 원)
과목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 총계
주식발행초과금 자기주식 기타자본잉여금
2019.01.01.(전기초) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 1,273,886,497,247 1,265,801,886,274
회계정책의 변경효과 - - - - (141,550,805) (141,550,805)
수정 후 재작성된 금액 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 1,273,744,946,442 1,265,660,335,469
배당금의 지급 - - - - (10,690,215,000) (10,690,215,000)
당기총포괄이익 - - - - 33,091,952,278 33,091,952,278
당기순이익 - - - - 33,834,462,815 33,834,462,815
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (742,510,537) (742,510,537)
2019.12.31.(전기말) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 1,296,146,683,720 1,288,062,072,747
2020.01.01.(당기초) 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 1,296,146,683,720 1,288,062,072,747
수정 후 재작성된 금액 20,275,125,000 18,973,968,217 (50,240,868,656) 2,907,164,466 1,296,146,683,720 1,288,062,072,747
배당금의 지급 - - - - (10,690,215,000) (10,690,215,000)
당기총포괄이익 - - - - 31,710,293,237 31,710,293,237
당기순이익 - - - - 33,597,782,799 33,597,782,799
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (1,887,489,562) (1,887,489,562)
자기주식의 취득 - - (9,982,021,300) - - (9,982,021,300)
2020.12.31.(당기말) 20,275,125,000 18,973,968,217 (60,222,889,956) 2,907,164,466 1,317,166,761,957 1,299,100,129,684

&cr;&cr; - 별도 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 삼천리 (단위 : 원)
과목 주석 제 55(당) 기 제 54(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,018,091,705) 249,294,081,844
영업활동으로 창출된 현금 35 (2,217,535,894) 272,248,281,353
이자의 수취 6,335,538,506 2,693,247,311
이자의 지급 (11,885,829,500) (11,488,002,739)
배당금의 수취 1,194,774,159 1,691,518,382
법인세의 환급(납부) 2,554,961,024 (15,850,962,463)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 99,369,286,485 (96,527,686,606)
단기대여금의 감소 32 20,500,000,000 -
단기대여금의 증가 32 (20,500,000,000) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 　 138,366,818,904 20,469,066,433
상각후원가 측정 금융자산의 처분 　 61,270,000 83,670,000
상각후원가 측정 금융자산의 취득 　 (57,750,000) (30,705,000)
종속기업투자의 취득 9 (44,107,200,000) (7,453,124,180)
종속기업투자의 처분 9 30,000,000,000 -
종업원장기대여금의 감소 32 2,520,379,510 1,332,782,790
종업원장기대여금의 증가 32 (4,964,550,000) (1,339,000,000)
유형자산의 처분 　 4,278,639,472 4,630,161,317
유형자산의 취득 　 (26,309,789,401) (114,222,171,966)
무형자산의 처분 　 484,000 1,634,000
임차보증금의감소 30,000,000 -
임차보증금의증가 (449,016,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 66,758,604,532 (12,767,456,825)
단기차입금의 차입 - 9,148,211,975
유동성장기부채의 상환 　 (6,550,340,000) (5,834,390,000)
유동성사채의 상환 　 (100,000,000,000) -
리스부채의 상환 (6,366,545,609) (6,401,970,041)
장기차입금의 차입 　 1,040,000,000 1,147,000,000
장기차입금의 상환 　 - (136,093,759)
사채의 발행 　 199,307,726,441 -
배당금의 지급 　 (10,690,215,000) (10,690,215,000)
자기주식의 취득 (9,982,021,300) -
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III ) 162,109,799,312 139,998,938,413
V. 기초 현금및현금성자산 236,931,980,099 97,455,226,228
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (81,781,156) (522,184,542)
VII. 기말 현금및현금성자산 35 398,959,998,255 236,931,980,099

&cr;※ 주석사항은 '21.3.18.에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제9조 (우선주식의 수와 내용)&cr; ⑦ 우선주식의 존속기간은 ... 중략... 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의2 규정을 준용한다. 제9조 (우선주식의 수와 내용)&cr;⑦ 우선주식의 존속기간은 ... 중략... 연장한다. (후단 삭제) 상법 개정(제350조 제3항)에 따라 배당기산일 준용규정 삭제
제10조의2 (신주의 배당기산일)&cr; 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다

제10조의2 (동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당 하는 취지로 정비

제13조 (명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법상 전자등록제도 도입으로 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영
(신 설)

제 13조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) &cr; ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

 회사가 정관의 정함에 따라 최신 주주의 파악을 위하여 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있음에 따른 근거 규정 신설

제14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.[삭제]

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조 (기준일)

(삭제)

① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 권리를 행사할 주주에 대한 기준일을 결산기말이아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따른 관련 규정 정비

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

이자지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

⑥ 삭제

 정관 제10조의2 조정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이의무화된 상장 사채 등을 제외하고는 전자등록을하지 않을 수 있다.

전자증권법 제25조 및 동법 시행령 제18조 제1항 반영

제19조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.

제19조 (소집시기)

② 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 정기주주총회 개최 시기도 기준일로부터 3개월 이내 개최

제30조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.

제30조 (이사의 수)

① 좌동

② 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

 자본시장법 개정(제165조의20) 반영
제41조 (감사위원회의 구성) &cr;①~③ 생략&cr;④ 사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;⑥ 생략&cr;&cr;⑦ 생략&cr;&cr;

제41조 (감사위원회의 구성)

①~③ 좌동&cr;④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr;&cr;⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.&cr;&cr;⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;⑧ 생략(기존 ⑥항)&cr;⑨ 생략(기존 ⑦항)

상법 개정(제542조의 12) 에 따라 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표제 도입 시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등 반영

제46조 이익배당

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 의결권행사 기준일에 맞춰 배당기준일을 정할 수 있게 개정

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
이찬의 1954.11.12 사내이사 미해당 (주)삼천리 등기임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
이찬의 (주)삼천리 대표이사 부회장 2015년 ~ 현재 ㈜삼천리 대표이사 없음
2011년 ~ 2013년 ㈜삼탄 대표이사
2009년 ~ 2010년 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음 &cr;

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이찬의 사내이사 후보자 추천 사유&cr;- ㈜삼천리의 대표이사로 재임하며 그룹 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경험으로 변화 하는 경영환경에 대응하여 왔으며, 향후 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이찬의 이사.jpg 확인서_이찬의 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
지승민 1974.08.24 해당 분리선출 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
지승민 대학교수&cr;(고려대학교) 2013년 ~ 현재 고려대학교 회계학 조교수 없음
2018년 ~ 2020년 해양수산과학기술진흥원 비상임이사
2015년 ~ 2017년 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
2011년 ~ 2013년 美 University of Oregon, Eugene 조교수
1998년 ~ 2000년, 2003년 안진회계법인 공인회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr;본 후보자는 한국공인회계사 및 회계학 교수로서 경영공학 석사(美 Stanford Univ.) 및 재무회계 박사(美 Univ. of California at Berkeley)학위를 취득 및 다양한 논문 등을 발표하는 등 회계 부문에 전문성과 경험을 갖추었으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. 이를 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 이사회의 투명성 및 독립성 제고에 기여하고자 함.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 이를 기초로 하여 주주 및 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 직무 수행할 예정임.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 지승민 확인서_210311.jpg 사외이사 지승민 확인서_210311

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액 30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5명(3명)
실제 지급된 보수총액 11억 원
최고한도액 30억 원