| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호] : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 [제2호] : 사외이사 선임의 건 (2인) □ 제2-1호 : 사외이사 후보 이석근 □ 제2-2호 : 사외이사 후보 이동규 [제3호] : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인) □ 제3-1호 : 사외이사 이석근 □ 제3-2호 : 사외이사 이동규 [제4호] : 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석근 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 美 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문 |
(주)DB저축은행 |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 롯데제과(주) 사외이사 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
롯데제과(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 美 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문 |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 롯데제과(주) 사외이사 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |