주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.9

(주)삼천리

주주총회소집공고


2022 년 3 월 10일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :	유재권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지)http://samchully.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 박무철
	(전 화) 02-368-3341

&cr;

주주총회 소집공고

(제56기 정기주주총회)

&cr;주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr;당사 정관 제19조에 의거하여 제56기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고 하시기 바랍니다.

&cr; - 아 래 -&cr;&cr;1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시&cr;&cr;2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 &cr; ※ 전화번호) 02-368-3341&cr;&cr;3. 회의목적사항&cr;[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;[의결 사항]

제1호	제 56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr; ※ 주당 배당금 3,000원
제2호	사외이사 선임의 건 (2인)	제2-1호 : 사외이사 후보 이석근
		제2-2호 : 사외이사 후보 이동규
제3호	사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인)	제3-1호 : 사외이사 이석근
		제3-2호 : 사외이사 이동규
제4호	이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원)

&cr;4. 주주총회 참석 시 준비물 &cr; - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr; - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 &cr; 또는 서명), 대리인의 신분증 &cr;&cr;5. 전자투표에 관한 안내&cr; - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. &cr; - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템&cr; - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능 &cr; (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 &cr; 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr; 경우 기권으로 처리

&cr;6. COVID-19 관련 안내 사항&cr; - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr;&cr; - 정부의 방역 관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.&cr; &cr; - 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표/위임장 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다. (1개의 방법을 선택)&cr;&cr;※ 전자투표/전자위임장 관리 시스템 : https://vote.samsungpop.com&cr; ·전자투표 및 위임장 운영기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일 &cr; ·기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr; (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;&cr;※ 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용 (우편요금 당사부담)&cr; ·단, 3월 25일 주주총회 개최 전까지 도착한 위임장에 한해 유효&cr;&cr; - 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다. &cr;&cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

&cr;

1. 사외이사 등의 활동내역

&cr;

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김종창 &cr;(출석률: 100%)	김병일&cr;(출석률: 100%)	이석근&cr;(출석률: 100%)	지승민&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2021.02.09	1. '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	선임 전
		2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건	찬성	찬성	찬성
		3. 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		4. 제22회 회사채 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		5. 임원 보수에 관한 규정/지침 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		6. 준법지원인 변경 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2021.03.11	1. '20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과 보고의 건	찬성	찬성	찬성
2	2021.03.11	2. 제55기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
3	2021.03.26	1. 대표이사 선임의 건	임기만료 &cr;퇴임	찬성	찬성	찬성
		2. 이사회 의장 선임의 건		찬성	찬성	찬성
		3. 경영위원회 위원 선임의 건		찬성	찬성	찬성
		4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건		찬성	찬성	찬성
4	2021.05.13	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건		찬성	찬성	찬성
4	2021.05.13	2. '21년 1분기 결산 보고의 건		찬성	찬성	찬성
5	2021.07.05	1. 삼천리자산운용(주) 지분(100%) 매각 승인의 건		찬성	찬성	찬성
6	2021.08.12	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건		찬성	찬성	찬성
6	2021.08.12	2. '21년 상반기 결산 보고의 건		찬성	찬성	찬성
7	2021.11.11	1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건		찬성	찬성	찬성
		2. '21년 3분기 결산 보고의 건		찬성	찬성	찬성
		3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건		찬성	찬성	찬성
8	2021.11.24	1. 2021년 삼천리 안전보건 계획 보고의 건		찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김병일 위원장&cr;김종창 위원&cr;이석근 위원	2021.02.09	1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 &cr; (2020년 회계감사 결과 논의)&cr;2. 2020년 결산 보고&cr;3. 감사지원 조직 연간 운영계획 보고&cr;4. 내부회계관리 전담조직 운영계획 보고&cr;5. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
	김병일 위원장&cr;김종창 위원&cr;이석근 위원	2021.03.11	1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인&cr;2. 제55기 감사보고서 채택	가결
	김병일 위원장&cr;이석근 위원&cr;지승민 위원	2021.05.13	1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 &cr; (2021년 1분기 회계감사 결과 논의)&cr;2. 2021년 1분기 결산 보고&cr;3. 2021년 내부회계관리제도 설계 업데이트 보고	가결
		2021.08.12	1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 &cr; (2021년 상반기 회계감사 결과 논의)&cr;2. 2021년 상반기 결산 보고	가결
		2021.11.11	1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 &cr; (2021년 3분기 회계감사 결과 논의)&cr;2. 2021년 3분기 결산 보고&cr;3. 2021년 감사지원조직 연간 운영경과 보고&cr;4. 2021년 내부회계 전담조직 연간 운영경과 보고 &cr;5. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결
		2021.12.06	1. 외부감사인 선정의 건	가결
사외이사후보&cr;추천위원회	김종창 위원장&cr;이석근 위원&cr;이찬의 위원	2021.03.11	1. 사외이사 후보 추천의 건 (지승민)	가결
사외이사후보&cr;추천위원회	이석근 위원장&cr;지승민 위원&cr;이찬의 위원	2021.03.26	1. 위원장 선임의 건	가결

&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

&cr;

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000	143,240	42,900	-

※ 인원수 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수&cr;※ 주총승인금액 : 사내이사를 포함한 총 이사의 보수한도 액&cr;※ 지급총액 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수 총액 &cr; ※ 1인당 평균 지급액 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균 &cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

&cr;

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

&cr;

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	비고
-	-	-	-	-	-

※ 2020년말 별도 매출총액 1% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.&cr; &cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 2020년말 별도 매출총액 5% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.&cr; &cr;

III. 경영참고사항

&cr;

1. 사업의 개요

&cr;

가. 업계의 현황

&cr;[도시가스 부문]&cr;

(1) 산업의 특성&cr;

도시가스는 가정용, 업무/산업용으로 사용되는 연료이며, 시민생활과 직접 관련되는생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr;&cr;도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다. 도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.&cr;

(2) 산업의 성장성 &cr; &cr;정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의소비는 증가될 것으로 예상됩니다.&cr;특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 &cr;&cr;영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다. 도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.&cr; &cr; (4) 경쟁요소&cr;

도시가스사업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.&cr;&cr;(5) 자원조달상의 특성&cr;&cr;도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 인도네시아, 말레이시아, 카타르 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.&cr;&cr;(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr;&cr;- 관계법령 : 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, &cr; 산업안전보건법 등 &cr;- 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제&cr;&cr;

나. 회사의 현황

&cr;

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

가. 영업개황&cr; 경기회복에 따른 산업체 수요 및 RPS 의무비율 상향에 따른 연료전지용 수요 증가 영향으로 도시가스 판매량이 전년대비 약 2.4억㎥ 증가한 40.9억㎥을 기록하였고, 별도 기준 매출액은 전년대비 2,281억원 증가한 2조 6,231억원, 영업이익은 전년대비 248억원 감소한 303억원을 시현하였습니다. &cr;한편,연결실체는 도시가스부문, 전력부문 및 자동차판매업 매출 증가로 연결기준 매출 3조 7,633억원, 영업이익은 도시가스부문 및 전력부문 원가율 상승 등 영향으로 700억원, 당기순이익은 711억원을 시현하였습니다. &cr;

나. 공시대상 사업부문의 구분&cr; ○ 도시가스사업&cr; ○ 집단에너지사업&cr; ※ 당사 도시가스사업부문이 매출액의 97.5%에 해당하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율&cr;

2021년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 16.3%(11월 누계)의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명	2021년	2020년	2019년
삼천리	16.3	16.4	15.9
서 울	8.0	8.5	8.4
경 동	9.6	8.0	9.6
코원에너지서비스	6.4	6.7	6.7
예스코	5.3	6.0	5.6
부 산	5.7	5.6	5.9
대 성	4.8	4.7	4.6
대 륜	3.6	4.3	3.8
J B	4.0	3.9	4.2
경남에너지	3.8	3.8	3.8
기 타	32.5	32.1	31.5
합 계	100.0	100.0	100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 ' 21년 11월 공급량누계 기준 &cr; ※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임&cr;

(3) 시장의 특성

&cr;가. 공급권역&cr;- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분	삼천리 공급권역
경기도&cr;(13개 시)	수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시
인천광역시&cr;(5개 구)	미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

&cr; 나 . 수요구성&cr;- 용도별 특성 : 2021년 공급량 누계 기준 &cr; ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 38.4%를 &cr; 차지합니다. &cr; ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 36.5%를 차지합니다.&cr; ○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체&cr; 공급량의 7.6%를 차지합니다.&cr; ○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방으로, 5.5%를 &cr; 차지합니다.&cr; ○ 기 타 : CNG, 지역열병합, 공동주택열병합 및 연료전지발전용 등이 있으며,&cr; 12.1%를 차지합니다. &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- &cr;

(5) 조직도&cr;

삼천리조직도(22.1.1기준).jpg 삼천리조직도(22.1.1기준)

&cr; (6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분	사업본부	사업의 내용
도시가스부문	㈜삼천리, ㈜삼천리이엔지	도시가스 소매 공급업
집단에너지부문	㈜삼천리, ㈜휴세스	집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매
플랜트부문	㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스	가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업
발전부문	㈜에스파워	발전업
기타부문	㈜삼천리, ㈜삼천리이에스, 삼천리자산운용㈜,&cr; ㈜청주그린에너지, ㈜삼천리모터스, ㈜ 신승에너지,&cr; SIM, a California Corp. Samchully L&C Corporation,&cr;SL&C ANAHEIM,LLC , SL&C ONTARIO,LLC	신재생에너지사업, 자산운용업, 외식업, 호텔업,&cr; 자동차 판매업, 폐기물 처리업, 부동산임대업 등

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('22.3.17 限)인 제56기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr;

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr; ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('22.3.17 예정)인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 56 기말 2021년 12월 31일 현재
제 55 기말 2020년 12월 31일 현재&cr;
주식회사 삼천리와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 56(당) 기말		제 55(전) 기말
자산
I. 유동자산			1,551,689,313,606		1,253,590,361,865
현금및현금성자산	4,16,35,36,38	402,443,788,884		501,236,912,896
매출채권	5,35,41	579,684,058,306		423,083,811,762
기타채권	5,35,39,41	30,434,013,198		26,537,939,153
기타금융자산	4,6,16,35,40,41	471,381,653,085		265,361,921,469
재고자산	7	16,127,678,205		19,883,491,469
기타자산	8,19,43	36,192,670,644		17,459,638,423
당기법인세자산		171,125,067		26,646,693
매각예정자산	44	15,254,326,217		-
II. 비유동자산			2,693,619,537,621		2,606,357,265,916
매출채권	5,41	1,541,516,662		1,765,971,328
기타채권	5,41	6,620,790,506		6,282,651,524
기타금융자산	4,6,16,35,41,42	111,510,761,324		23,104,521,312
관계기업투자	10,35	57,357,301,340		68,146,358,027
유형자산	11,16,35,36,40	2,213,794,425,132		2,187,070,805,665
사용권자산	12	134,748,284,434		121,651,659,845
투자부동산	13,16,36,38	99,977,950,146		132,435,082,411
무형자산	14	27,696,879,831		28,769,075,661
기타자산	8,20	11,292,632,430		17,860,171,807
종업원급여자산	21	15,089,800		-
이연법인세자산	33	29,063,906,016		19,270,968,336
자 산 총 계			4,245,308,851,227		3,859,947,627,781
부채
I. 유동부채			913,522,301,060		730,524,255,067
매입채무	15,35,41	687,499,663,238		393,956,837,175
기타채무	15,35,41	37,098,154,278		41,332,605,978
단기차입금	11,16,36,37,38,41	31,972,685,630		40,154,441,994
유동성장기부채	11,16,36,37,38,41	11,532,595,000		19,396,417,142
유동성사채	16,38,41	-		99,969,921,769
기타금융부채	17,38,41	26,984,476,990		27,205,661,149
기타부채	18,19,20,43	102,097,808,824		93,876,905,022
충당부채	22	736,036,574		356,141,387
당기법인세부채	32	10,542,684,952		14,275,323,451
매각예정자산과 관련된 부채	44	5,058,195,574		-
II. 비유동부채			1,871,659,247,082		1,738,617,148,741
장기차입금	11,16,36,37,38,41	273,817,432,437		276,478,392,594
사채	16,38,41	898,452,921,801		798,175,399,334
기타금융부채	17,38,41	68,117,032,781		57,598,615,096
기타부채	18,19,20,43	532,322,565,461		499,632,741,415
종업원급여부채	21	6,114,721,906		9,975,734,362
이연법인세부채	33	88,641,221,872		93,616,728,024
충당부채	22	4,193,350,824		3,139,537,916
부 채 총 계			2,785,181,548,142		2,469,141,403,808
자본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			1,344,735,517,921		1,286,976,647,413
자본금	23	20,275,125,000		20,275,125,000
기타불입자본	24	(40,258,397,513)		(40,258,397,513)
이익잉여금	25	1,361,884,420,347		1,309,461,125,753
기타자본구성요소	26	2,834,370,087		(2,501,205,827)
II. 비지배지분	9		115,391,785,164		103,829,576,560
자 본 총 계			1,460,127,303,085		1,390,806,223,973
부 채 및 자 본 총 계			4,245,308,851,227		3,859,947,627,781

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지&cr;
주식회사 삼천리와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 매출액	27,35,40		3,763,315,856,391		3,208,032,099,343
II. 매출원가	28,35		3,385,659,379,964		2,828,065,400,006
III. 매출총이익			377,656,476,427		379,966,699,337
판매비와관리비	28,29	307,658,410,727		285,402,545,328
IV. 영업이익			69,998,065,700		94,564,154,009
금융수익	31	17,102,905,012		24,965,114,055
금융비용	31	32,425,696,536		46,430,912,566
지분법이익(손실)	10	3,344,151,215		(6,118,552,129)
기타수익	32	24,794,207,725		14,085,191,989
기타비용	32	10,369,632,348		36,796,747,076
V. 법인세비용차감전순이익			72,444,000,768		44,268,248,282
VI. 법인세비용	33		(175,713,464)		22,898,909,145
VII. 계속영업이익			72,619,714,232		21,369,339,137
VIII. 중단영업손익			(1,509,642,718)		5,882,751,233
IX. 당기순이익			71,110,071,514		27,252,090,370
X. 기타포괄손익			8,483,082,598		(8,637,101,756)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			3,147,506,684		(2,490,642,647)
지분법이익잉여금	10,25	73,192,965		(62,075,512)
확정급여제도의 재측정효과	25	4,034,616,617		(3,143,840,214)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세		(960,302,898)		715,273,079
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			5,335,575,914		(6,146,459,109)
지분법자본변동	10,26	20,592,670		(15,309,270)
해외사업환산손익	26	5,314,983,244		(6,131,149,839)
XI. 당기총포괄이익			79,593,154,112		18,614,988,614

XII. 당기순이익의 귀속			71,110,071,514		27,252,090,370
지배기업의 소유주 지분		59,528,098,183		31,965,911,310
비지배지분		11,581,973,331		(4,713,820,940)

XIII. 당기총포괄순이익의 귀속			79,593,154,112		18,614,988,614
지배기업의 소유주 지분		68,030,945,508		23,398,197,533
비지배지분		11,562,208,604		(4,783,208,919)

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
계속영업과 중단영업	34
기본 및 희석 주당손익			17,385		9,248
계속영업	34
기본 및 희석 주당손익			17,826		7,546

&cr; - 연결 자본변동표 &cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 삼천리와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본							비지배지분	총계
	자본금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소
	자본금	주식발행&cr;초과금	자기주식	기타자본&cr;잉여금	이익잉여금	지분법&cr;자본변동	해외사업&cr;환산손익
2020.01.01(전기초)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	1,032,067,831	1,290,606,684,111	4,018,615	3,641,234,667	108,657,090,544	1,392,949,320,329
배당금의 지급	-	-	-	-	(10,690,215,000)	-	-	-	(10,690,215,000)
당기총포괄이익	-	-	-	-	29,544,656,642	(15,309,270)	(6,131,149,839)	(4,783,208,919)	18,614,988,614
당기순이익(손실)	-	-	-	-	31,965,911,310	-	-	(4,713,820,940)	27,252,090,370
지분법이익잉여금	-	-	-	-	(62,075,512)	-	-	-	(62,075,512)
확정급여제도의 &cr; 재측정요소	-	-	-	-	(2,359,179,156)	-	-	(69,387,979)	(2,428,567,135)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(15,309,270)	-	-	(15,309,270)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	(6,131,149,839)	-	(6,131,149,839)
자기주식 취득	-	-	(9,982,021,300)	-	-	-	-	-	(9,982,021,300)
종속기업지분의 추가 취득	-	-	-	(41,543,605)	-	-	-	(44,305,065)	(85,848,670)
2020.12.31(전기말)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	1,309,461,125,753	(11,290,655)	(2,489,915,172)	103,829,576,560	1,390,806,223,973
2021.01.01(당기초)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	1,309,461,125,753	(11,290,655)	(2,489,915,172)	103,829,576,560	1,390,806,223,973
배당금의 지급	-	-	-	-	(10,272,075,000)	-	-	-	(10,272,075,000)
당기총포괄이익	-	-	-	-	62,695,369,594	20,592,670	5,314,983,244	11,562,208,604	79,593,154,112
당기순이익(손실)	-	-	-	-	59,528,098,183	-	-	11,581,973,331	71,110,071,514
지분법이익잉여금	-	-	-	-	73,192,965	-	-	-	73,192,965
확정급여제도의 &cr; 재측정요소	-	-	-	-	3,094,078,446	-	-	(19,764,727)	3,074,313,719
지분법자본변동	-	-	-	-	-	20,592,670	-	-	20,592,670
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	5,314,983,244	-	5,314,983,244
2021.12.31(당기말)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	990,524,226	1,361,884,420,347	9,302,015	2,825,068,072	115,391,785,164	1,460,127,303,085

&cr; - 연결 현금흐름표 &cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr;
주식회사 삼천리와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			340,891,942,855		100,270,561,568
영업활동으로 창출된 현금	38	374,891,322,811		123,620,143,404
이자의 수취		7,512,143,493		8,505,315,774
이자의 지급		(31,297,198,516)		(32,239,714,500)
배당금의 수취		378,235,650		56,644,462
법인세의 환급(납부)		(10,592,560,583)		328,172,428
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(394,275,206,833)		(38,766,926,929)
단기대여금의 감소	33	1,208,305,605		20,500,000,000
단기대여금의 증가	33	-		(20,500,000,000)
장기대여금의 증가	33	(310,844,572)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		2,122,954,908,242		169,580,832,052
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(2,394,851,648,949)		(30,597,329,970)
상각후원가측정금융자산의 처분		242,590,000		61,270,000
상각후원가측정금융자산의 취득		(10,000,625,000)		(57,750,000)
종속기업투자의 처분	33	2,367,130,000		-
관계기업투자의 처분	33	49,500,000		-
관계기업투자의 취득	33	(2,306,700,000)		(6,202,350,000)
종업원장기대여금의 감소	33	1,486,481,400		2,544,505,510
종업원장기대여금의 증가	33	(2,003,157,754)		(5,070,278,500)
유형자산의 처분		4,885,530,735		4,335,248,562
유형자산의 취득		(122,916,964,027)		(166,281,957,644)
투자부동산의 취득		13,000,000,000		(923,485,760)
투자부동산의 처분		(826,254,332)		-
무형자산의 처분		200,000,000		12,879,500
무형자산의 취득		(402,272,881)		(1,859,757,312)
사용권자산의 처분		-		73,017,034
임차보증금의 증가		(9,003,236,330)		(4,381,770,401)
임차보증금의 감소		1,952,051,030		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-	(43,153,538,652)		112,137,812,594
단기차입금의 차입		(5,485,813,162)		18,978,289,784
단기차입금의 상환		-		(2,563,386,179)
유동성장기부채의 상환		(19,396,640,000)		(36,709,145,673)
장기차입금의 차입		18,840,480,800		75,859,549,247
장기차입금의 상환		(11,683,460,000)		(510,261,078,765)
리스부채의 상환		(12,411,057,835)		(10,641,920,732)
배당금의 지급		(10,272,075,000)		(10,690,215,000)
사채의 발행		99,622,156,545		698,233,589,882
유동성사채의 상환		(100,000,000,000)		(100,000,000,000)
자기주식의 취득		(2,367,130,000)		(9,982,021,300)
종속기업투자 지분의 일부 매입		-		(85,848,670)
IV. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III )			(96,536,802,630)		173,641,447,233
V. 기초 현금및현금성자산			501,236,912,896		327,533,073,272
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과			611,188,560		62,392,391
VII. 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동			(2,867,509,942)		-
VIII. 기말 현금및현금성자산	38		402,443,788,884		501,236,912,896

&cr; ※ 주석사항은 '22.3.17.에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; - 별도 재무상태표&cr;

재 무 상 태 표
제 56 기말 2021년 12월 31일 현재
제 55 기말 2020년 12월 31일 현재&cr;
주식회사 삼천리	(단위: 원)

과목	주석	제 56(당) 기말		제 55(전) 기말
자산
I. 유동자산			1,214,224,103,226		1,015,479,534,783
현금및현금성자산	35	272,682,751,982		398,959,998,255
매출채권	5,32,38	465,920,636,138		343,350,475,996
기타채권	5,32,36,38	7,906,693,807		8,767,317,753
기타금융자산	6,38,39	457,761,457,979		260,616,688,341
재고자산	7	3,297,993,098		2,947,245,222
기타자산	8,32	3,190,311,420		837,809,216
매각예정유동자산	41	3,464,258,802		-
II. 비유동자산			1,883,155,659,173		1,798,480,353,741
기타채권	5,32,38	10,749,546,838		12,082,931,124
기타금융자산	4,6,32,38,39	92,444,329,500		9,036,372,053
종속기업투자	9,32	303,934,082,778		307,783,259,225
관계기업투자	10,32	30,910,807,755		36,341,281,755
유형자산	11,16,32,33,37	1,252,111,765,172		1,238,581,575,108
사용권자산	12	46,693,039,993		45,935,428,050
투자부동산	13,16,33	131,949,260,159		135,814,083,408
무형자산	14	12,654,687,923		12,905,423,018
종업원급여자산	20	1,323,221,410		-
매각예정비유동자산	41	384,917,645		-
자 산 총 계			3,097,379,762,399		2,813,959,888,524
부채
I. 유동부채			741,429,363,626		595,683,453,443
매입채무	15,32,38	594,218,360,335		336,420,772,239
기타채무	15,32,38	35,442,707,551		41,043,001,144
단기차입금	11,16,35,38	13,559,235,062		15,994,116,000
사채	16,35,38	-		99,969,921,769
기타금융부채	17,32,35,38	26,145,058,764		27,737,115,050
기타부채	18,19	65,244,585,268		61,419,543,825
당기법인세부채	30	6,819,416,646		13,098,983,416
II. 비유동부채			1,025,296,368,843		919,176,305,397
장기차입금	11,13,16,33,35,38	33,845,310,269		49,027,305,466
사채	16,35,38	399,247,487,274		299,249,535,893
기타금융부채	17,32,35,38	42,797,827,328		41,569,274,624
기타부채	18,19	464,333,727,996		437,671,376,657
종업원급여부채	20	5,115,426,410		6,346,457,152
이연법인세부채	30	79,956,589,566		85,312,355,605
부 채 총 계			1,766,725,732,469		1,514,859,758,840
자본
I. 자본금	21	20,275,125,000		20,275,125,000
II. 기타불입자본	22	(38,341,757,273)		(38,341,757,273)
III. 이익잉여금	23	1,348,720,662,203		1,317,166,761,957
자 본 총 계			1,330,654,029,930		1,299,100,129,684
부 채 및 자 본 총 계			3,097,379,762,399		2,813,959,888,524

&cr;- 별도 손익계산서&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지&cr;
주식회사 삼천리	(단위: 원)

과목	주석	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 매출액	24,32,37		2,623,051,698,644		2,394,992,383,954
II. 매출원가	25,32		2,316,949,579,861		2,076,042,526,543
III. 매출총이익			306,102,118,783		318,949,857,411
판매비와관리비	25,26,32	275,834,243,091		263,895,559,618
IV. 영업이익			30,267,875,692		55,054,297,793
금융수익	28	16,126,967,729		16,146,915,057
금융비용	28	11,159,599,066		15,902,500,428
기타수익	29	19,554,046,769		11,186,211,558
기타비용	29	11,604,274,539		14,352,696,369
V. 법인세비용차감전순이익			43,185,016,585		52,132,227,611
VI. 법인세비용	30		4,872,738,162		18,534,444,812
VII. 당기순이익			38,312,278,423		33,597,782,799
VIII. 기타포괄손익			3,513,696,823		(1,887,489,562)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			3,513,696,823		(1,887,489,562)
확정급여제도의 재측정효과	23	4,635,483,935		(2,490,091,770)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	30	(1,121,787,112)		602,602,208
IX. 당기총포괄이익			41,825,975,246		31,710,293,237

X. 주당손익
기본 및 희석주당순이익	31		11,189		9,720

&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) &cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 56(당)기	2021년 01월 01일	부터	제 55(전)기	2020년 01월 01일	부터
제 56(당)기	2021년 12월 31일	까지	제 55(전)기	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 03월 25일		처분확정일	2021년 03월 26일

주식회사 삼천리

(단위 : 천원)

과목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 미처분이익잉여금		44,128,365		33,574,465
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,302,390		1,864,172
2. 회계정책의 변경 효과	-		-
3. 당기순이익	38,312,278		33,597,783
4. 확정급여제도의 재측정효과	3,513,697		(1,887,490)
II. 이익잉여금처분액		10,272,075		31,272,075
1. 임의적립금	-		21,000,000
2. 배당금	10,272,075		10,272,075
가.현금배당&cr; 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%)&cr; 전기 : 3,000원(60%)	10,272,075		10,272,075
III. 차기이월미처분이익잉여금		33,856,290		2,302,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목	제56기(안)	제55기
주당 배당금	3,000원	3,000원
배당총액	10,272,075,000원	10,272,075,000원
시가배당률	3.3%	3.7%

&cr; - 별도 자본변동표&cr;

자 본 변 동 표
제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr;
주식회사 삼천리	(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본			이익잉여금	총계
과목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	총계
2020.01.01(전기초)	20,275,125,000	18,973,968,217	(50,240,868,656)	2,907,164,466	1,296,146,683,720	1,288,062,072,747
배당금의 지급	-	-	-	-	(10,690,215,000)	(10,690,215,000)
당기총포괄이익	-	-	-	-	31,710,293,237	31,710,293,237
당기순이익	-	-	-	-	33,597,782,799	33,597,782,799
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,887,489,562)	(1,887,489,562)
자기주식의 취득	-	-	(9,982,021,300)	-	-	(9,982,021,300)
2020.12.31(전기말)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684
2021.01.01(당기초)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	1,317,166,761,957	1,299,100,129,684
배당금의 지급	-	-	-	-	(10,272,075,000)	(10,272,075,000)
당기총포괄이익	-	-	-	-	41,825,975,246	41,825,975,246
당기순이익	-	-	-	-	38,312,278,423	38,312,278,423
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	3,513,696,823	3,513,696,823
2021.12.31(당기말)	20,275,125,000	18,973,968,217	(60,222,889,956)	2,907,164,466	1,348,720,662,203	1,330,654,029,930

&cr; - 별도 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표
제 56 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr;
주식회사 삼천리	(단위: 원)

과목	주석	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			262,900,494,364		76,650,191,935
영업활동으로 창출된 현금	35	283,814,011,595		78,450,747,746
이자의 수취		6,331,540,523		6,335,538,506
이자의 지급		(9,964,635,321)		(11,885,829,500)
배당금의 수취		349,435,650		1,194,774,159
법인세의 환급(납부)		(17,629,858,083)		2,554,961,024
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(353,045,906,970)		18,701,002,845
단기대여금의 감소	32	-		20,500,000,000
단기대여금의 증가	32	-		(20,500,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(취득)		(271,723,333,716)		138,366,818,904
상각후원가측정 금융자산의 처분		82,590,000		61,270,000
상각후원가측정 금융자산의 취득		(625,000)		(57,750,000)
종속기업투자의 취득	9	-		(44,107,200,000)
종속기업투자의 처분	9	-		30,000,000,000
종업원장기대여금의 감소	32	1,388,667,564		2,520,379,510
종업원장기대여금의 증가	32	(1,718,557,754)		(4,964,550,000)
유형자산의 처분		2,914,420,887		4,278,639,472
유형자산의 취득		(97,441,288,951)		(106,978,073,041)
투자부동산의 처분		13,000,000,000		-
무형자산의 처분		200,000,000		484,000
임차보증금의 감소		869,700,000		30,000,000
임차보증금의 증가		(617,480,000)		(449,016,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(36,196,285,222)		66,758,604,532
유동성장기부채의 상환		(7,397,420,000)		(6,550,340,000)
유동성사채의 상환		(100,000,000,000)		(100,000,000,000)
리스부채의 상환		(7,084,486,767)		(6,366,545,609)
장기차입금의 차입		619,000,000		1,040,000,000
장기차입금의 상환		(11,683,460,000)		-
사채의 발행		99,622,156,545		199,307,726,441
배당금의 지급		(10,272,075,000)		(10,690,215,000)
자기주식의 취득		-		(9,982,021,300)
IV. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III )			(126,341,697,828)		162,109,799,312
V. 기초 현금및현금성자산			398,959,998,255		236,931,980,099
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과			64,451,555		(81,781,156)
VII. 기말 현금및현금성자산	35		272,682,751,982		398,959,998,255

&cr;※ 주석사항은 '22.3.17.에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이석근	1958.07.03	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
이동규	1955.08.01	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

이석근

1958.07.03

사외이사

사외이사후보추천위원회

이동규

1955.08.01

사외이사

사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이석근	법무법인 율촌&cr;상임고문	2018년~ 현재	법무법인 율촌 상임고문	없음
		2021년 ~ 현재	DB저축은행 사외이사
		2011년 ~ 2013년	딜로이트컨설팅 상임고문
		2009년 ~ 2014년	금융감독원 부원장보
이동규	김&장 법률사무소&cr;상임고문	2008년 ~ 현재	김&장 법률사무소 상임고문	없음
		2020년 ~ 현재	롯데제과 사외이사
		2008년 ~ 2012년	중앙대학교 객원교수
		2006년 ~ 2008년	공정거래위원회 사무처장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이석근	없음	없음	없음
이동규	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;○ 이석근 후보

1. 전문성 및 직무수행 개요&cr;본 후보자는 금융감독원 부원장보를 역임하고 재무회계 박사 학위를 취득한 회계 및 재무 분야 전문가로, 기업법무 및 금융분야의 다년간의 경험과 전문 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사의 투명한 경영과 기업가치 제고에 기여하고자 함&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래가 없음. '19년 3월부터 당사 사외이사로서 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하고 있으며, 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/재무 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함. &cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

○ 이동규 후보

1. 전문성 및 직무수행 개요&cr;본 후보자는 공정거래위원회 사무처장, 한국 경쟁법학회 회장을 역임하는 등 공정거래분야의 전문가임. 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 당사의 지속 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는 데 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래가 없음. 이를 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 이사회의 투명성 및 독립성 제고에 기여하고자 함.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;○ 이석근 후보

금융감독원 부원장보를 역임한 회계재무 전문가로, 폭넓은 식견을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 사외이사로서 회사의 경영 투명성 제고와 리스크 관리에 기여할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천함. '19년 3월부터 당사 사외이사로서 회사 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 충실히 수행하고 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 재추천함.

○ 이동규 후보

공정거래위원회 독점국장, 정책국장, 경쟁정책본부장, 사무처장을 역임한 공정거래업무 전문가로, 다양한 경험을 통해 전문성과 기업에 대한 충분한 이해를 보유하였음. 이를 바탕으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 합리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단하여 신임 사외이사 후보로 추천함.

확인서 확인서_이석근.jpg 확인서_이석근 확인서_이동규.jpg 확인서_이동규

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이석근	1958.07.03	해당	-	없음	이사회
이동규	1955.08.01	해당	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이석근	법무법인 율촌&cr;상임고문	2018년~ 현재	법무법인 율촌 상임고문	없음
		2021년 ~ 현재	DB저축은행 사외이사
		2011년 ~ 2013년	딜로이트컨설팅 상임고문
		2009년 ~ 2014년	금융감독원 부원장보
이동규	김&장 법률사무소&cr;상임고문	2008년 ~ 현재	김&장 법률사무소 상임고문	없음
		2020년 ~ 현재	롯데제과 사외이사
		2008년~ 2012년	중앙대학교 객원교수
		2006년 ~ 2008년	공정거래위원회 사무처장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이석근	없음	없음	없음
이동규	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;

○ 이석근 후보

&cr;○ 이동규 후보

확인서 확인서_이석근.jpg 확인서_이석근 확인서_이동규.jpg 확인서_이동규

&cr;

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	11억 원
최고한도액	30억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2022.03.171주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 17일까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.samchully.co.kr)에 게재할 예정입니다. &cr;- 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 사항 발생, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

&cr;[전자투표에 관한 안내]&cr; - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. &cr; - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템&cr; - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능 &cr; (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 &cr; 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr; 경우 기권으로 처리

&cr; [COVID-19 관련 안내 사항]&cr; - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr;&cr; - 정부의 방역 관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.&cr; &cr; - 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표/위임장 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다.&cr;&cr; - 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다. &cr;&cr; [주주총회 집중일 개최 사유 신고]&cr;- 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 25일&cr;- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이&cr; 하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.