| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,518,198 | - 매출액 | 5,120,527 | |
| - 부채총계 | 2,757,654 | - 영업이익 | 114,303 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 121,659 | ||
| - 자본총계 | 1,760,544 | *주당순이익(원) | 29,606 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,283,336 | - 매출액 | 3,572,408 | |
| - 부채총계 | 1,825,833 | - 영업이익 | 26,834 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 52,712 | ||
| - 자본총계 | 1,457,503 | *주당순이익(원) | 15,395 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,272,075,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 (이동규, 김도인) 감사위원 2명 (이동규, 김도인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호] 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호] 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호] 사외이사 선임의 건 (2인) - 제3-1호 : 사외이사 후보 이동규 - 제3-2호 : 사외이사 후보 김도인 → 원안대로 승인 [제4호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인) - 제4-1호 : 사외이사 이동규 - 제4-2호 : 사외이사 김도인 → 원안대로 승인 [제5호] 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다. 2. 배당기준일(2025년 3월 28일)이 공시 작성일 기준, 미래 특정일이므로 시가배당률이 현재 미확정된 관계로 2025년 3월 6일 기공시된 시가배당률을 기입하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
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| 김도인 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 학사 - 국방대학교 안전보장학 석사 - 前 공정거래위원회 사무처장 - 前 중앙대학교 객원교수 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
| 김도인 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구개발업 | 연구용역과제 수행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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