| 정정일자 | 2026-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 배당 나. 주식배당 배당주식총수(주) 보통주식 |
3,424,025 | - |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,459,315 | - 매출액 | 5,275,461 | |
| - 부채총계 | 2,576,971 | - 영업이익 | 159,631 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 131,326 | ||
| - 자본총계 | 1,882,344 | *주당순이익(원) | 32,566 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,343,931 | - 매출액 | 3,620,743 | |
| - 부채총계 | 1,839,096 | - 영업이익 | 60,590 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 54,075 | ||
| - 자본총계 | 1,504,835 | *주당순이익(원) | 15,793 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,272,075,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표'의 '가. 연결 주당순이익'은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다. 2. 상기 '2. 배당'의 ''가. 현금ㆍ현물배당'의 '시가배당률'은 배당기준일(2026년 3월 27일) 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우로서, 해당 공시일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 |
가결 | 58.4 | 89.7 | 10.3 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 8,000원 |
부결 | 0.2 | 0.3 | 99.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 48.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 65.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 |
가결 | 65.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 구성 강화의 건 |
가결 | 65.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사 임기 변경의 건 |
가결 | 58.8 | 90.3 | 9.7 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사회 소집기한 확대의 건 |
가결 | 64.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (유재권) |
가결 | 62.9 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (전영택) |
가결 | 55.6 | 85.2 | 14.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김도인) |
가결 | 45.8 | 93.6 | 6.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원) | 가결 | 59.0 | 90.5 | 9.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재권 | 1961-11 | 1 | 재선임 | - 서강대 경영학 학사, 연세대 경영학 석사 - 前 (주)에스파워 대표이사('12.1~'14.5) - 前 (주)삼천리 미래전략본부장('14.6~'15.11) - 前 (주)삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12) - 現 (주)삼천리 대표이사('17.1~) |
| 전영택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대 천문학 학사, 서울대 원자핵공학 석사 - 前 전력거래소 처장 ('07.07~'12.08) - 前 한국수력원자력㈜ 기획본부장/기획부사장 ('12.09~'16.02) - 前 인천연료전지㈜ 사장 ('18.10~'21.12) - 前 에스파워 대표이사 ('22.01~'25.11) - 現 (주)삼천리 사장 ('25.12~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도인 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도인 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학 학사 - 성균관대 법학 석사 - 前 금융감독원 자본시장 회계담당 부원장 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |