| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박규택 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 맹진욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임 의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 박규택 선임 의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 맹진욱 선임 의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 문리대 졸업 - (현) 대창단조(주) 회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 경영학 석사 - (현) 동창단조(주) 대표이사 - (현) 봉림금속(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (전)한영회계법인 - (전)두산중공업 재무관리상무 - (현)인덕회계법인 회계사 |
(주)제로투세븐 사외이사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 세무사, 변리사, 변호사 - (현)법무법인 세진 변호사 |
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| 맹진욱 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학부 졸업 - 부산대학교 회계학 석사 - (전) 성현 회계법인 회계사 - (전) 회계법인 상지원 회계사 - (현) 회계법인 공감 회계사 |
주식회사 태광 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (전)한영회계법인 - (전)두산중공업 재무관리상무 - (현)인덕회계법인 회계사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 세무사, 변리사, 변호사 - (현)법무법인 세진 변호사 |
| 맹진욱 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영학부 졸업 - 부산대학교 회계학 석사 - (전) 성현 회계법인 회계사 - (전) 회계법인 상지원 회계사 - (현) 회계법인 공감 회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||