| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 401,820 | - 매출액 | 346,267 | |
| - 부채총계 | 78,536 | - 영업이익 | 38,034 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 27,477 | ||
| - 자본총계 | 323,284 | *주당순이익(원) | 1,142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,618 | - 매출액 | 249,751 | |
| - 부채총계 | 21,861 | - 영업이익 | 28,656 | ||
| - 자본금 | 14,286 | - 당기순이익 | 24,605 | ||
| - 자본총계 | 261,757 | *주당순이익(원) | 976 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,538,509,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 (일괄 선임 1명, 분리 선임 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 57.4 | 94.1 | 5.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박안식 선임의 건 | 가결 | 59.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박권욱 선임의 건 | 가결 | 59.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 류인천 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 92.3 | 7.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박규택 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 95.7 | 4.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 맹진욱 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 95.9 | 4.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 류인천 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 82.4 | 17.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 94.8 | 5.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박안식 | 1940-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 문리대 졸업 - (현) 대창단조(주) 회장 |
| 박권욱 | 1973-10 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 경영학 석사 - (현) 동창단조(주) 대표이사 - (현) 봉림금속(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (전)한영회계법인 - (전)두산중공업 재무관리상무 - (현)인덕회계법인 회계사 |
(주)제로투세븐 사외이사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 세무사, 변리사, 변호사 - (현)법무법인 세진 변호사 |
- |
| 맹진욱 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학부 졸업 - 부산대학교 회계학 석사 - (전) 성현 회계법인 회계사 - (전) 회계법인 상지원 회계사 - (현) 회계법인 공감 회계사 |
주식회사 태광 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류인천 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (전)한영회계법인 - (전)두산중공업 재무관리상무 - (현)인덕회계법인 회계사 |
| 박규택 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 세무사, 변리사, 변호사 - (현)법무법인 세진 변호사 |
| 맹진욱 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영학부 졸업 - 부산대학교 회계학 석사 - (전) 성현 회계법인 회계사 - (전) 회계법인 상지원 회계사 - (현) 회계법인 공감 회계사 |