| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로211번길 37 ㈜선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제76기(2024.1.1~2024.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도희 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | - 2014~2019: SNCT㈜ 대표이사 - 2020~2022: 평택항만㈜ 공동대표이사 - 2022~현재: 평택항만㈜ 기타비상무이사 - 2019~현재: ㈜선광 대표이사 - 2020~현재: 선광종합물류㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병규 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | - 2013~2015: 부산지방 해양수산청장 - 2015~2018: 한국해양 수산연구원 원장 - 2018~2020: 대인훼리㈜ 대표이사 - 2021~2023: 아론비행 선박산업㈜ 고문 - 2022~현재: (사)국제 비행선박협회 회장 - 2023~현재: ㈜선광 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병규 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015: 부산지방해양수산 청장 - 2015~2018: 한국해양수산연구원 원장 - 2018~2020: 대인훼리㈜대표이사 - 2021~2023: 아론비행선박산업㈜ 고문 - 2022~현재: (사)국제비행선박 협회 회장 - 2023~현재: ㈜선광 사외이사 |