| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 76 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 452,784 | - 매출액 | 94,799 | |
| - 부채총계 | 72,522 | - 영업이익 | 21,181 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 19,337 | ||
| - 자본총계 | 380,262 | *주당순이익(원) | 3,258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 659,570 | - 매출액 | 186,752 | |
| - 부채총계 | 262,490 | - 영업이익 | 36,374 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 28,298 | ||
| - 자본총계 | 397,080 | *주당순이익(원) | 4,799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,830,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제76기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 450원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 이도희 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도희 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | - 2014~2019 : SNCT㈜ 대표이사 - 2020~2022 : 평택항만㈜ 공동대표이사 - 2022~현재 : 평택항만㈜ 기타비상무이사 - 2019~현재 : ㈜선광 대표이사 - 2020~현재 : 선광종합물류㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병규 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | - 2013~2015 : 부산지방 해양수산청장 - 2015~2018 : 한국해양 수산연구원 원장 - 2018~2020 : 대인훼리㈜ 대표이사 - 2021~2023 : 아론비행 선박산업㈜ 고문 - 2022~현재 : (사)국제 비행선박협회 회장 - 2023~현재 : ㈜선광 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병규 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015 : 부산지방해양 수산청장 - 2015~2018 : 한국해양수산 연구원 원장 - 2018~2020 : 대인훼리㈜ 대표이사 - 2021~2023 : 아론비행선박 산업㈜ 고문 - 2022~현재 : (사)국제비행 선박협회 회장 - 2023~현재 : ㈜선광 사외이사 |