| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남기연 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재승 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 강윤수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-11 주식매수선택권부여에관한신고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기연 | 1971-05 | 3년 | 재선임 |
- 럿거스대 전산화학 박사
- Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장 - (현) 큐리언트 대표이사 및 CSO |
| 김재승 | 1968-03 | 3년 | 재선임 |
- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사
- 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - (현) 큐리언트 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤수 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 서울대 경영학과 졸업
- 서울대 경영대학원 재무관리 석사과정 졸업 - 공인회계사 자격취득 - 삼일회계법인 - 안진회계법인 - 대성삼경회계법인 - (현) 큐리언트 감사 |