| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제32조 (이사의 원수) 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사(조용준) 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사(이병걸) 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사(마영민) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 고려대학교 경영대학원 석사 現, ㈜동구바이오제약 대표이사 現, 한국제약협동조합 이사장 現, 한국제약바이오협회 이사 現, (사)코스닥협회 부회장 |
| 이병걸 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 생명과학과 학사, 석사, 박사수료 前, 진원생명과학 사업개발 부장 前, 현대약품 라이센싱팀 부장 前, 베리스모테라퓨틱스 COO 前, 베리스모테라퓨틱스아시아 대표 前, 에이치엘비이노베이션 바이오사업부 부사장 現, ㈜동구바이오제약 미래전략실 상무 |
| 마영민 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사, 석사 서울시립대학교 세무학 박사 前, 법무법인(유) 율촌, Equity Partner 前, ㈜티스톤, 전무 現, 키스톤프라이빗에쿼티㈜, 대표 |