가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 32 조 ( 이사의 원수 ) 본회사의 원수는 3 인 이상 5 인 이내로 한다 . | 제 32 조 ( 이사의 원수 ) 본회사의 원수는 3 인 이상 7 인 이내로 한다 . | 이사 추가 선임을 위한 정관 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조용준 | 1966.06.12 | 기타비상무이사 | - | 최대주주의 이사 (대표이사) | 이사회 |
| 이병걸 | 1974.02.21 | 기타비상무이사 | - | 최대주주의 임원 (미등기) | 이사회 |
| 마영민 | 1968.10.08 | 기타비상무이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조용준 | ㈜동구바이오제약 대표이사 | 2005 ~ 현재2013 ~ 현재2017 ~ 현재2024 ~ 현재 |
㈜동구바이오제약 대표이사 한국제약협동조합 이사장 한국제약바이오협회 이사 ( 사 ) 코스닥협회 부회장 |
없음 |
| 이병걸 | ㈜동구바이오제약 미래전략실 상무 | 2008 ~ 20122012 ~ 20212021 ~ 20242021 ~ 20242023 ~ 20242024 ~ 현재 |
진원생명과학 사업개발 부장 현대약품 라이센싱팀 부장 베리스모테라퓨틱스 COO 베리스모테라퓨틱스아시아 대표 에이치엘비이노베이션 바이오사업부 부사장 ㈜동구바이오제약 미래전략실 상무 |
없음 |
| 마영민 | 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표 | 2002 ~ 20082008 ~ 20162019 ~ 현재 |
법무법인 ( 유 ) 율촌 Equity Partner ㈜티스톤 전무 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표 |
없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [조용준 후보자]조용준 기타비상무이사 후보자는 제약 산업에서 오랜 기간 쌓아온 풍부한 리더십 경험을 바탕으로 회사의 장기적인 발전을 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단되며, 사업 전반에 대한 높은 이해도와 넓은 네트워크를 통해 회사 가치 제고를 위해 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[이병걸 후보자]이병걸 기타비상무이사 후보자는 제약/바이오 산업에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 당사의 경영 발전에 기여할 것으로 판단되며, 회사의 성장 및 경쟁력 제고를 위해 기타비상무이사 직무를 적극적으로 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[마영민 후보자]마영민 기타비상무이사 후보자는 금융 및 투자 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무적 전략과 관련한 합리적인 조언이 가능할 것으로 판단되며, 회사의 장기적인 성장 목표를 달성하는 데 기여할 것으로 판단되여 후보자로 추천하였습니다. |