| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,847 | - 매출액 | 9,647 | |
| - 부채총계 | 22,661 | - 영업이익 | -26,759 | ||
| - 자본금 | 18,838 | - 당기순이익 | -28,360 | ||
| - 자본총계 | 39,186 | *주당순이익(원) | -831 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,994 | - 매출액 | 6,983 | |
| - 부채총계 | 22,803 | - 영업이익 | -29,764 | ||
| - 자본금 | 18,838 | - 당기순이익 | -31,262 | ||
| - 자본총계 | 39,191 | *주당순이익(원) | -880 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 비상근 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 금번 주주총회에서 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고의 4가지 사항을 보고하였습니다. - 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 금번 주주총회에서 실시하였습니다. 이에 따라 부의안건 중 제2호 의안 "감사 선임의 건" 안건은 「상법」제409조 제3항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의되었습니다. - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장사입니다. 따라서 「상법 시행령」 제34조 제1항 제1호에서 정의하는 바에 따라 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사 구성 의무에서 제외됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 비상근 감사 김성우 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 93.0 | 7.0 | 전자투표제도 도입에 따라 출석주주 의 과반수로 결의 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 남기연 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김재승 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 유창연 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.7 | 90.4 | 9.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기연 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - 럿거스 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - 미국 노바티스(Novartis) 연구원 - 미국 머크(Merck) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 PM팀장 - 現 (주)큐리언트 대표이사 |
| 김재승 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - 스토니 브룩 뉴욕주립대(Stony Brook) 의약화학 박사 - 존스홉킨즈대(Johns Hopkins) 박사 후 연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現 (주)큐리언트 부사장 |
| 유창연 | 1973-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 - 삼성화재 자산운용실 운용역 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現 (주)큐리언트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 사법연수원 33기 수료 - 법무법인 창조 - 現 법무법인(유) 현 파트너변호사 |