| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,122 | - 매출액 | 46,502 | |
| - 부채총계 | 16,678 | - 영업이익 | 730 | ||
| - 자본금 | 6,176 | - 당기순이익 | 2,065 | ||
| - 자본총계 | 39,444 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,195,204,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사2명, 비상근 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 보통주1주당 100원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 상근 사내이사 이상호 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 상근 사내이사 최화경 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 비상근 사외이사 이임훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 비상근 사외이사 강성배 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 현금 배당금 총액은 총 발행주식수 11,952,500에 자사주 454주를 제외한 11,952,046에 1주당 배당금 100원을 곱한 금액입니다.
- 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 금번 정기주주총회에서 일반감사위원회 제도를 도입하여 이사회내 감사위원회를 설치하는 정관을 정비하였으며 이에 감사는 당일 사임서를 제출하였고 감사위원회 성원을 위하여 사외이사2명을 선임하였습니다 이사회 내 감사위원회는 사외이사2명, 사내이사1명으로 구성됩니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1960-11 | 3년 | 재선임 |
1995 삼우티비에스 설립 (현 ㈜브리지텍)
현) 브리지텍 대표이사 |
| 최화경 | 1967-02 | 3년 | 재선임 |
2003년 (주)브리지텍 입사
현) 브리지텍 경영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이임훈 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 |
1986~2016 농협중앙회
2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사 2018~ 현) NH농협캐피탈 수도권남부지사장 |
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| 강성배 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 |
1979~2016 우리은행
2016~2018 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장 |
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