| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원(최대주주 제외 차등배당)) ② 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의건 (상근 사내이사1명, 비상근 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 신경식 -제3-2호 의안 : 기타비상무이사(신임) 이상호 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 최대주주 보유분(4,088,000주) 및 자사주(454주)를 제외한 7,864,046주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (주)브리지텍(2000.12~) |
| 이상호 | 1960-11 | 3 | 신규선임 |
삼우티비에스 설립(현 (주)브리지텍)
(주)브리지텍 대표이사 |