| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,299 | - 매출액 | 35,589 | |
| - 부채총계 | 9,374 | - 영업이익 | -3,932 | ||
| - 자본금 | 6,176 | - 당기순이익 | -3,174 | ||
| - 자본총계 | 32,925 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 786,404,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명, 비상근 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
① 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원(최대주주 제외 차등배당))
→ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의건 (상근 사내이사1명, 비상근 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 신경식 → 원안대로 가결 -제3-2호 의안 : 기타비상무이사(신임) 이상호 → 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 현금배당은 차등배당으로 총 발행 주식수 11,952,500주 중 최대주주 보유분(4,088,000주) 및 자사주(454주)를 제외한 7,864,046주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다.
- 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법류에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(2019.3.26) 이에따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총3명으로 구성되어있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-02 수시공시의무관련사항(공정공시) 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | (주)브리지텍(2000.12~) |
| 이상호 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 |
삼우티비에스 설립(현 (주)브리지텍)
(주)브리지텍 대표이사 - 사내이사와 대표이사직을 사임하고 기타비상무이사로 신규선임 |