| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원) ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(447,046주)를 제외한 11,505,454주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보서비스업 추가 | 추후 신규 사업 확장 방향을 정관상 사업목적에 반영하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |