| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 루비룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 120원) ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 2명) 제3-1호 의안 사외이사 이임훈 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 사외이사 강성배 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 사내이사 최화경 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(447,046주)를 제외한 11,505,454주에 대한 1주당 120원의 현금배당 의결사항입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최화경 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 2003 ~ 현재 (주)브리지텍 이사 (경영본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이임훈 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 1986~2016 농협중앙회 2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사 2018~2021 NH농협캐피탈 수도권남부지사장 2021~현재 (주)리더스기술투자 리스크관리팀장 2019~현재 (주)브리지텍 사외이사 |
해당없음 |
| 강성배 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 1979~2016 우리은행 2016~2018 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장 2019~현재 (주)브리지텍 사외이사 |
해당없음 |