| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 희망룸 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원) ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근 사외이사 1명, 상근 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근 사외이사 강원철 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 상근 사내이사 최화경 선임의 건 (재선임) ④ 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(362,046주)를 제외한 11,590,454주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최화경 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 2003 ~ 현재 (주)브리지텍 이사 (경영본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강원철 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 2003~ 현재 고려사이버대학교 경영학부 교수 |
해당없음 |