| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,886 | - 매출액 | 43,561 | |
| - 부채총계 | 21,059 | - 영업이익 | -3,255 | ||
| - 자본금 | 6,176 | - 당기순이익 | -2,763 | ||
| - 자본총계 | 46,827 | *주당순이익(원) | -238 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,159,045,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사외이사 1명 신규선임 상근 사내이사 1명 재 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원) → 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근 사외이사 1명, 상근 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근 사외이사 강원철 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 상근 사내이사 최화경 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 ④ 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500원에서 자사주 362,046주를 제외한 11,590,454주에 1주당 배당금 100원을 곱한 금액입니다. - 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법률에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26)이에 따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총 3명으로 구성되어 있습니다. - 상기 선임 후 사외이사수는 정기주주총회개최일 이후인 2025년3월29일 이임훈 사외이사, 강성배 사외이사 2인이 임기만료 퇴임 예정을 반영하여 작성하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최화경 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 2003~현재 브리지텍 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강원철 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 2003~현재 고려사이버대학교 경영학부 교수 | 없음 |