| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 중 정관일부 변경 조문추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | 2026-03-11 |
| 정관개정 조문 추가 - 상법개정으로 인한 자기주식의 보유 또는 처분 조문 추가 - 이사보수한도 승인 절차 개정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 희망룸 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 회의목적사항 중 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(362,046주)를 제외한 11,590,454주에 대한 1주당 120원의 현금배당 의결사항입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제31기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서 포함 현금배당 보통주 1주당 120원 |
| 2호 의안 |
정관일부 변경의 건 | 상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영 등 |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건(재선임 3명) | - |
| 3-1호 의안 |
사외이사 최준환 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
사내이사 신경식 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 |
기타비상무이사 이상호 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (주)브리지텍 (2000.12) |
| 이상호 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 삼우티비에스 설립 (1995.3) (현 ㈜브리지텍) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준환 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 1980~1987 (주)제일은행 1987~2017 (주)신한은행 및 (주)신한금융지주회사 2018~2020 (주)신한DS 2023 ~ 브리지텍 사외이사 |
해당없음 |