| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,159 | - 매출액 | 49,677 | |
| - 부채총계 | 15,480 | - 영업이익 | 310 | ||
| - 자본금 | 6,176 | - 당기순이익 | 513 | ||
| - 자본총계 | 46,679 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,390,854,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사외이사 1명 재선임 상근 사내이사 1명 재선임 비상근 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500원에서 자사주 362,046주를 제외한 11,590,454주에 1주당 배당금 120원을 곱한 금액입니다. - 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법률에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26)이에 따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총 3명으로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함 : 현금배당 보통주 1주당 120원) | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 비상근 사외이사 최준환 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 상근 사내이사 신경식 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 비상근 기타비상무이사 이상호 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원보수 한도 승인의 건(12억원, 전년동일) | 미결 | - | - | - | 특별이해관계자 의결권행사 제한으로 정족수 미달 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 2000 (주)브리지텍 입사 2020~현재 (주)브리지텍 대표이사 |
| 이상호 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 1995~ 삼우티비에스 설립(현.(주)브리지텍) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준환 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 1980~1987 (주)제일은행 1987~2017 (주)신한은행 및 신한금융지주회사 2018~2020 (주)신한DS 2023~ (주)브리지텍 사외이사 |
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